证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008—010
中国东方红卫星股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2007年年度股东大会于2008年2月22日在神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6名，代表股份168,968,545股，占公司总股本293,781,658股的57.52%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长袁家军先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事殷礼明先生主持会议。二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案：
（一）公司2007年年度报告
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（二）公司2007年度董事会工作报告
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（三）公司2007年度监事会工作报告
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（四）公司2007年度财务决算报告
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（五）公司2007年度利润分配预案
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（六）公司独立董事2007年度述职报告
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（七）公司2008年日常经营性关联交易的议案
同意18,199,163票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（八）关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案
同意18,199,163票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（九）关于修改公司章程的议案
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（十）关于推选李开民先生为公司董事的议案
同意168,968,545票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关于修改公司章程的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；《公司2008年日常经营性关联交易的议案》、《关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天科技集团公司第五研究院）回避了表决。三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。四、备查文件
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2008年2月22日
|