证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2008－004
重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2008年3月2日发出，会议于2008年3月12日上午11点在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事刘德华先生因公出差未能出席本次会议，委托监事路倩原先生代为出席并行使其表决权，会议由监事会主席路倩原先生主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
五、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及相关规章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决策程序合法有效，公司股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全内部控制制度，制定了《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》和《关联交易决策制度》等规章制度，加强基础管理，保护了公司股东的合法权益。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资手段，提高组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，保证了公司生产流动资金和项目资金的需求，公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无变更。
4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。
5、公司监事会认为，公司在2007年度发生的日常关联交易、收购重庆啤酒（集团）所持有的重庆龙华印务有限公司12.903%的股权、重庆万达塑胶有限公司40%的股权和重啤集团饮料经营性资产，是符合公司发展需要的；收购行为是通过在重庆联合产权交易所挂牌，以公开竞拍的交易方式进行的，是公平合理的，没有发现损害公司或其他股东利益的行为发生。
6、公司《2007年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2007年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2007年度财务报表经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了重天健审[2008]98号标准无保留意见的审计报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2008年3月12日
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