证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2008－003
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2008年3月2日发出，会议于2008年3月12日上午8点30分在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。公司监事及公司高管列席了会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司拟以2007年12月31日的总股本372,285,537股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计为18,614,276.85元；并以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计转增股本111,685,661股。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
由于品种结构和市场的调整，公司存货中部分640ml玻瓶拟不再使用，截止2007年12月31日，该瓶型数量为45,054,901个，金额为27,032,940.60元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备18,923,058.42元；下属控股子公司重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司存货中640ml玻瓶拟不再使用，截止2007年12月31日，该瓶型数量为23,249,636个，金额为9,826,991.79元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备7,502,028.19元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案》。
根据《企业会计准则》及相关的规定，公司年度财务报告对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了追溯调整，并按照企业会计准则的重新列报，调整项目如下：
上述调整说明如下：
1、对固定资产项目中核算的土地使用权进行清理，按清理后的结果调整至无形资产项目列示；
2、所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债；
3、对应付工资、应付福利费以及其他应付款等项目中与职工薪酬有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应付职工薪酬；
4、对应交税金、其他应交款等项目中与应交税费有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应交税费；
5、将原在其他应付款中列示的应付股利单项列示；
6、根据企业会计准则解释第1号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司预计2008年日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事黄明贵先生、陈世杰先生、刘明朗先生对议案的表决进行了回避；
九、审议通过《关于刘明朗先生辞去公司副总经理职务的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。
2007年度公司拟续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构，拟支付该事务所的报酬为人民币62万元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本决议中第一、二、三、四、八、十三项决议尚需经过股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年3月12日
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