股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-020
中青旅控股股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议审议通过关于召开2008年第二次临时股东大会的议案，现将具体内容通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议：2008年7月21日上午9：30
网络投票：2008年7月21日9：30至11：30、13：00至15：00
（三）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层
二、会议审议事项
（一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案。
三、会议出席对象
（1）在2008年7月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
五、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、现场会议参会登记
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2008年7月16日（上午9：00-下午5：30）。
（三）登记地点：公司证券部
七、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
联系电话：010-58158702，58158728
传 真：010-58158708
联 系 人：丁重阳 刘春晖
（二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
八、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月3日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738138 青旅投票 2 A股
2、 表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中青旅 1 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案 1元
中青旅 2 关于修订公司章程部分条款的议案 2元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738138 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738138 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2008年7月14日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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