股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-019
中青旅控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会临时会议于2008年7月2日以通讯方式召开，会议通知于2008年6月27日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年1月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了将不超过2.7亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案，目前募集资金项目投资进展正常，鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
公司将严格遵守相关法规的要求，按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事发表独立意见认为：本次提出将募集资金补充流动资金期限延期是根据公司发展需要提出的，公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，合理使用募集资金有助于降低公司的财务费用，提高资金使用效率。本次将闲置募集资金补充流动资金事项的审批、决策、风险控制等程序符合中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订公司章程部分条款的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司于2008年5月实施了资本公积转增股本，公司决定对公司章程部分条款作相应的修订，具体修改内容如下：
原第一章第六条"公司注册资本为人民币三亿一千九百五十万元。"修改为："公司注册资本为人民币四亿一千五百三十五万元。"
原第三章第二十三条"公司的股本结构为：普通股三亿一千九百五十万股。"修改为："公司的股本结构为：普通股四亿一千五百三十五万元股。"
本议案需提交股东大会审议。
三、关于公司董事会专业委员会成员调整的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定根据董事会成员变化情况对专业委员会的组成进行相应调整，调整后各专业委员会成员如下：
战略委员会：蒋建宁（主任委员）、张立军、戴斌
审计委员会：徐永昌（主任委员）、刘广明、姜培兴
提名委员会：李晓磊（主任委员）、丁强、徐永昌
薪酬与考核委员会：姜培兴（主任委员）、李晓磊、戴斌。
四、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，公司董事会同意为其申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。公司认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
五、关于公司申请授信额度的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8,000万元整，期限1年。
六、关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年7月21日上午9：30在公司2009会议室召开；网络投票时间为2008年7月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。会议审议以下议案：
（一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月3日
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