股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-011
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于2008年日常关联交易预计的公告
一、2008年度日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2008 年日常关联交易进行了预计，具体如下：
交易类别 关联交易内容 关联方 2007年发生额
采购材料 采购钢材等建筑材料 北京市大龙物资供销公司 279,307,441.96
采购门窗等 北京市大龙千禧门窗厂 25,100,000.00
采购门窗等 北京市大龙东辰科技有限公司 315,639.00
提供劳务 提供室外工程、市政维修等劳务 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 4,775,100.00
接受劳务 热力接口 北京大龙供热中心 2,830,180.80
工程劳务 北京绿荫园林工程公司 2,296,800.00
广告宣传 北京大龙绿港广告中心 1,300,000.00
土方工程、台班 北京市大龙机械工程公司 16,459,975.88
工程设计 北京义盛建筑设计所 1,750,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京市大龙物资供销公司
住所：北京市顺义区西二环路二中北侧
法人代表：廉佩成
注册资本：1000万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1992年，为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司属下企业，主要从事销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电等。
（二）北京市大龙千禧门窗厂
北京市大龙千禧门窗厂
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资金：100万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1993年,主要从事各种金属、塑钢门窗制造。
（三）北京市大龙东辰科技有限公司
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司
公司主要从事生产新型门窗。
（四）北京大龙供热中心
住所：北京市顺义区裕龙花园四区33楼3门
法定代表人：高洪瑞
注册资本：3万元
企业性质为全民所有制企业，主要从事供热、供水。
（五）北京绿荫园林工程公司
住所：北京市顺义区仁和地区赵古营村东
法定代表人：张光明
注册资本：500万元
企业性质为全民所有制企业。
经营范围：园林绿化设计、施工，零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货、干鲜果品、酒、茶、糖果、冷饮。
（六）北京大龙绿港广告中心
住所：北京市顺义区顺西路81号
法定代表人：刘宝仁
注册资本：60万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为广告设计、制作、代理、发布国内广告。
（七）北京市大龙机械工程公司
住所：北京市顺义区铁西路西侧
法定代表人：杜伯森
注册资本：2000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为专业承包、公路货运。
（八）北京义盛建筑设计所
住所：北京市顺义区仓上小区西侧
法定代表人：何淳
注册资本：50万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为按丙级企业规定范围承接建筑设计项目；销售建筑材料
（九）北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
住所：北京市顺义区五里仓小区西南
法定代表人：赵川
注册资本：10000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，北京市大龙物资供销公司、北京市大龙千禧门窗厂、北京大龙供热中心、北京绿荫园林工程公司、北京大龙绿港广告中心、北京市大龙机械工程公司及北京义盛建筑设计所为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司辖属全资子公司，北京市大龙东辰科技有限公司为北京市大龙千禧门窗厂控股子公司，按照上市规则，上述交易为关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务，能够给公司带来收入，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司2008年4月8日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2008年日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司2008年日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为，我们同意将此议案提交第四届董事会第二次会议审议表决。
2、2008年日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
此项关联交易尚须获得股东大会批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议
（二）独立董事签字的事前认可及独立意见书
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2008年四月十日
北京市大龙千禧门窗厂
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资金：100万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1993年,主要从事各种金属、塑钢门窗制造。
（三）北京市大龙东辰科技有限公司
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司
公司主要从事生产新型门窗。
（四）北京大龙供热中心
住所：北京市
|