股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年3月30日以书面形式发出通知，会议于2008年4月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵川先生主持，应出席会议董事7名，亲自参加会议董事7名。部分高管、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、2007年度董事会工作报告；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
二、2007年年度报告及摘要；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
三、2007年度财务决算报告；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
四、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作的议案；
经董事会审计委员会提议，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作。年度财务审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
五、公司2007年度利润分配方案；
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，2007年度公司未分配利润45,650,321.00元。董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，2007年可供投资者分配的利润45,650,321.00元结转至下一年度。
公司决定本年度不进行利润分配的原因：公司目前可供投资者分配的利润数额较少，而且根据公司2008 年经营计划，公司多个项目正处于前期拆迁或者施工建设阶段，资金需求量较大，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从公司实际情况出发，决定公司2007 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
六、关于2008年度日常关联交易的议案
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事赵川回避表决
具体内容参见公司同日关联交易公告
七、关于2007年董事、监事及高管薪酬调整的议案
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定调整2007年度董事、监事及高管人员的薪酬（税前）。具体薪酬水平如下：
董事长赵川薪酬10.5万元；总经理陈红10万元，副总经理顾光明11万元，副总经理冯国宾10万元，副总经理房满红10万元，董事会秘书马志方7.5万元，财务总监王蔚蔚9万元，监事戴兰荣6万元，监事许晓刚3.5万元（6个月）。
八、关于《对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项》的议案
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
根据相关规则，对已披露的2007年期初资产负债表进行了以下调整：
调整前 调整后 差异
商誉 57,683,663.95 66,274,847.95 8,591,184
递延所得税资产 5,506,800.11 241,631.63 -5,265,168.48
长期待摊费用 - 821,153.52 821,153.52
其他非流动资产 821,153.52 - -821,153.52
盈余公积 15,942,690.78 - -15,942,690.78
未分配利润 -8,932,925.12 10,298,122.53 19,231,047.65
少数股东权益 4,761,905.52 4,799,564.17 37,658.65
九、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见同日公布的关于召开2007年度股东大会的通知。
以上第一项至第七项需要提交股东大会审议讨论。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2008年四月十日
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