股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2008--09
中牧实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
一、新增补提案情况：
根据中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等文件规定，公司第一大股东中国牧工商（集团）总公司新增《关于公司第四届董事会董事候选人》的议案，提名高奇志先生为公司第四届董事会董事会候选人。公司于2008年4月15日发出《关于召开2007年度股东大会的补充通知》（详见2008年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、被否决议案情况
根据公司控股股东中国牧工商（集团）总公司的工作安排，毛振家先生不再担任公司董事，因此公司董事会提交股东大会审议的《关于第四届董事会董事候选人的议案》中，候选人毛振家先生的提案未获通过。
毛振家：
表决结果：251300股赞成；占出席会议股东有表决权股份的0.11%；0股反对，0股弃权。
中牧实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表13名，代表股数228378895股，占公司股份总数390000000股的58.56%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2007年年度董事会工作报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2007年年度监事会工作报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2007年年度财务决算报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、公司2007年年度利润分配方案；
经中审会计师事务所有限公司审定，公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润157,044,697.51元，其中母公司实现净利润156,930,393.71元分配预案如下：
根据公司章程规定，以156,930,393.71为基数,按10%提取法定盈余公积金15,693,039.37元，本年度实现可供股东分配的利润141,237,354.34元，加年初可供股东分配的利润192,384,986.22元，减去本年度分配的上年度股东红利78,000,000.00元，2007年末累计可供股东分配的利润255,622,340.56元。公司提议：以2007年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利97,500,000.00元。剩余可供股东分配的利润158,122,340.56元，结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
五、公司2007年度报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于公司董事候选人的议案；
毛振家：
251300股赞成,占出席会议有表决权股份的0.11%; 0股反对；0股弃权。
王志良：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
余涤非：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
张春新：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
王建成：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
高奇志：
228378795股赞成,占出席会议有表决权股份的99.99%; 0股反对；0股弃权。
胡启毅：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
张建平：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
史志国：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
陈焕春：
228127695股赞成,占出席会议有表决权股份的99.89%; 0股反对；0股弃权。
经累积投票，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为公司第四届董事会董事，其中张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为独立董事。
七、关于公司监事候选人的议案；
姜德斌：
228378895股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
夏峰：
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经累积投票，姜德斌先生、夏峰先生为公司第四届监事会监事。与职工监事田连信先生共同组成公司第四届监事会。
八、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
336775股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
九、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，为促进南京梅里亚动物保健有限公司进一步健康发展，同意公司为其提供2930万元贷款担保，担保期限为一年。
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十、关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案；
336100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十一、关于核销坏帐的议案；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2008年四月二十五日
大会审议的《关于第四届董事会董事候选人的议案》中，候选人毛振家先生的提案未获通过。
毛振家：
表决结果：251300股赞成；占出席会议股东有表决权股份的0.11%；0股反对，0股弃权。
中牧实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表13名，代表股数228378895股，占公司股份总数390000000股的58.56%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2007年年度董事会工作报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2007年年度监事会工作报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2007年年度财务决算报告；
228378895股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权
|