证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2008-12
中牧实业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 关联人 预计总金额
采购部分公司生产经营用添加剂产品 北京中农发药业有限公司 300-500万元
公司控股企业向其销售兽药原料药 500-900万元
合计 800-1400万元
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
北京中农发药业有限公司（以下简称"北京中农发"）法定代表人：毛振家。公司成立于2005年，注册资本5000万元。该公司经营范围为研发、经营兽药；研发饲料、饲料添加剂；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。注册地址：北京市朝阳区华严北里10号京民大厦2248室。
2、与上市公司的关联关系：该公司为中牧股份实际控制人中国农业发展集团总公司控股公司中水远洋股份有限公司持股51%，中国乡镇企业总公司持股3.2%，中国万牧新技术有限责任公司持股29%，中牧股份持股16.8%的公司。属《股票上市规则》第10.1.3第二款规定的情形。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：公司向北京中农发采购部分生产经营用添加剂产品，2008年预计关联采购金额为300-500万元；公司控股企业湖北中牧安达药业有限公司向其提供兽药原料，2008年预计关联销售金额为500-900万元。以上共计800-1400万元。
三、定价政策和定价依据
公司向北京中农发采购部分生产经营用添加剂喹烯酮产品，公司控股企业湖北中牧安达药业有限公司向北京中农发销售部分兽药产品作这为其产品的原料，价格以当期的市场价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司采购北京中农发的喹烯酮产品，主要用于经营及公司产品的生产。公司控股企业湖北中牧安达药业有限公司销售部分产品给北京中农发作为其生产产品的原料。公司与北京中农发的关联交易，产品价格按照当期市场价格确定结算价格，没有损害公司的利益。公司主要业务没有因此类交易而对其形成依赖。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第一次会议对此事项进行审议，六名非关联董事王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生一致同意，独立董事张建平先生、史志国先生、陈焕春先生同意该事项。
2、独立董事意见：同意公司及公司控股企业湖北中牧安达药业有限公司与北京中农发药业有限公司进行关联采购和销售的交易行为。定价按市场当期价格确定，关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
2008年四月二十五日
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