证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008--10
中牧实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
中牧实业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月15日以传真形式发出，会议于2008年4月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事胡启毅先生因公出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
以9票同意通过。
选举王志良先生为董事长、余涤非先生为副董事长。
二、关于聘任高管人员的议案；
以9票同意通过。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘王建成先生为公司总经理。
根据总经理提名，续聘高奇志先生为常务副总经理、张兴明先生为副总经理、丁长琴女士为副总经理兼总会计师、陆为中先生、薛景山先生为副总经理、潘春刚先生为技术总监。（简历附后）
公司独立董事同意以上聘任。
三、关于授权董事长在董事会闭会期间行使资产抵押与贷款权力的议案；
以9票同意通过。
根据《公司章程》对董事会的授权和国家有关规定，结合公司董事会以往授权的执行情况及公司实际工作需要，继续授权董事长在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内（含5000万元）的资产抵押与贷款事项的权力。
四、公司2008年第一季度报告；
以9票同意通过。
五、关于公司董事会专业委员会组成成员的议案；
以9票同意通过。
根据新一届董事会成员组成，对提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员调整如下：
提名委员会成员为：陈焕春先生、张建平先生、王志良先生，其中陈焕春先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈焕春先生、余涤非先生，其中史志国先生为召集人。
审计委员会成员为：张建平先生、史志国先生、王志良先生，其中张建平先生为召集人。
公司成立战略委员会，成员为：王志良先生、余涤非先生、陈焕春先生、王建成先生、高奇志先生，其中王志良先生为召集人。
六、关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案；
以9票同意通过。
同意公司向中国光大银行申请1亿元免担保综合授信额度，并授权总经理签署相关合同。
七、关于与北京中农发药业有限公司购销产品的议案；
以6票同意通过。（详见关联交易公告）
八、关于继续执行与厦门金达威长期购销协议的议案；
以8票同意通过。
2007年公司与其关联交易金额为884万元，预计2008年关联采购金额为1600-2000万元。公司独立董事同意此关联交易。关联交易公告等详见2007年7月20日、11月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
九、关于增加公司短期融资券发行额度的议案；
以9票同意通过。
为降低公司资金成本，同意将公司进行3亿元短期融资的额度提高到4亿元。
十、关于收购北京中农发药业有限公司股权的议案；
以6票同意通过。
为加快公司兽药业重组进程，整合公司兽药行业资源，决定收购中水集团远洋股份有限公司（持51%）、中国乡镇企业总公司（持3.2%）、中国万牧新技术有限责任公司（持29%）持有的北京中农发药业有限公司的股权。授权经营班子做好前期工作，并按上市规则要求的程序进行决策。
待股权评估后，该事项将做为关联交易单独公告，若交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。
十一、关于乾元浩郑州生物药厂灭活苗车间GMP改扩建项目的议案；
以9票同意通过。
为扩大禽流感疫苗的产能，决定投资4500万元在乾元浩郑州生物药厂扩建灭活苗生产车间。
十二、关于乾元浩南京生物药厂201车间改建项目的议案。
以9票同意通过。
为扩大公司弱毒疫苗产能，决定投资1500万元对乾元浩南京生物药厂201车间进行改造。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
高管人员简历：
王建成：男，45岁，大学本科学历，毕业于江苏农学院，兽医师。曾任湖南省湘西花垣县农委副主任，农业部直属机关团委书记，中国牧工商总公司总办主任，中牧资产管理中心总经理、中亚动物保健品公司总经理，现任中牧实业股份有限公司董事、总经理。
高奇志：男，46岁，高级工程师，毕业于中国农业大学、清华大学。曾任北京农业工程大学宣传部干部、讲师，农业部机关党委宣传部副部长、部长，农业部办公厅部长值班室副主任、主任，中国牧工商（集团）总公司总裁办公室主任，中牧股份副总经理，现任中牧股份常务副总经理、董事会秘书。
张兴明：男，44岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县扶贫工作组副局长（挂职），安徽华巢公司副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉牛部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，现任中牧股份副总经理。
丁长琴：女，44岁，硕士学历，毕业于中国林业科学院，高级会计师。曾任中国饲料工业发展总公司财务部经理，中牧股份总会计师，现任中牧股份副总经理兼总会计师。
陆为中：男，44岁，大学本科学历，毕业于厦门大学，高级工程师。曾任北京制药总厂质检处职员，北京华罗饲料添加剂厂质量部主任、销售部经理、副厂长、厂长，中牧股份贸易分公司总经理，中牧股份监事会监事，现任中牧股份副总经理。
薛景山：男，46岁，研究员，毕业于西北农业大学兽医系。曾任中国农业科学院兰州兽医研究所副研究员，珠海出入境检验检疫局研究员，中牧股份大客户部总经理，现任中牧股份副总经理、首席技术代表兼大客户部总经理。
潘春刚：男，46岁，博士，毕业于中国农业科学院研究生院。曾任中国农业科学院信息中心编辑，中国农业科学院生物技术研究中心副研究员，国家农牧业用单克隆抗体工业性试验基地主任，中国农业科学院生物技术研究所所长助理，中国农业科学院生物工程技术中心主任，现任中牧实业股份有限公司技术总监。
议案；
以9票同意通过。
根据《公司章程》对董事会的授权和国家有关规定，结合公司董事会以往授权的执行情况及公司实际工作需要，继续授权董事长在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内（含5000万元）的资产抵押与贷款事项的权力。
四、公司2008年第一季度报告；
以9票同意通过。
五、关于公司董事会专业委员会组成成员的议案；
以9票同意通过。
根据新一届董事会成员组成，对提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员调整如下：
提名委员会成员为：陈焕春先生、张建平先生、王志良先生，其中陈焕春先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈焕春先生、余涤非先生，其中史志国先生为召集人。
审计委员会成员为：张建平先生、史志国先生、王志良先生，其中张建
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