证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2008-16
中牧实业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 关联人 预计总金额
采购疫苗生产用原料 宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司 900-1300万元
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
宜兴市中牧生物佐剂有限公司（以下简称“宜兴中牧”）法定代表人：吴西安。公司成立于2005年，注册资本225万元。该公司经营范围为生物佐剂的制造、销售；新型生物佐剂的研制、开发、技术服务。注册地址：宜兴市万石镇南漕申兴西路13号。
2、与上市公司的关联关系：该公司为宜兴市赛尔生物科技有限公司持股55.56%，中牧股份持股44.44%的公司。中牧股份职工监事田连信先生和技术总监潘春刚先生担任该公司董事，属《股票上市规则》第10.1.3第三款规定的情形。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：公司向宜兴中牧采购疫苗生产用原料，2008年预计关联采购金额为900-1300万元。
三、定价政策和定价依据
公司向宜兴中牧采购疫苗生产用原料，价格以当期的市场价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司采购宜兴中牧的疫苗生产用原料，主要用于公司疫苗产品的生产。公司与宜兴中牧的关联交易，采购价格按照当期市场价格确定，没有损害公司的利益。公司主要业务没有因此类交易而对其形成依赖。
五、审议程序
1、公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议对此事项进行审议，八名非关联董事王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生一致同意，独立董事张建平先生、史志国先生同意该事项。
2、独立董事意见：同意公司采购宜兴市中牧生物佐剂有限公司疫苗生产用原料的关联交易行为。定价按市场当期价格确定，关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司董事会
2008年六月五日
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