证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008-18
中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年6月18日以传真形式发出，会议于2008年6月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事张春新先生因公出差特委托董事长王志良先生代为出席会议并行使表决权。
王志良先生、余涤非先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案；
以5票同意通过。（详见关联交易公告）
为推动中牧农业连锁发展有限公司各项业务的发展，同意对其增资1452万元，授权经营班子具体实施。
二、关于成都药厂增建检验动物舍项目的议案；
以9票同意通过。
同意投资2100万元建设成都厂检验动物舍项目，以增强成都厂产品检验能力。
三、关于湖北中牧安达药业有限公司新建综合车间及配套设施项目的议案。
以9票同意通过。
同意湖北中牧安达药业有限公司投资1300万元建设综合车间及配套设施。
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
2008年六月二十三日
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