证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2008-19
中牧实业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第四届董事会2008年第二次临时会议审议，为加快公司连锁经营项目的开展，推动中牧农业连锁发展有限公司（以下简称"中牧连锁"）连锁项目的快速发展，公司决定与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称"中牧集团"）按现有股比对中牧连锁追加投资，其中公司投资1452万元，中牧集团投资2178万元。
中牧集团为公司控股股东，公司与中牧集团共同追加投资的行为构成了关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、董事会表决情况
公司第四届董事会2008年第二次临时会议对该事项进行了审议，公司控股股东中牧集团副总经理王志良先生、余涤非先生、张春新先生，中牧连锁董事高奇志先生表决时予以回避。其余五名非关联董事表决一致同意，公司三名独立董事同意该事项。
三、独立董事意见
同意公司对中牧农业连锁发展有限公司增资的事项。关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
四、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
中牧集团法定代表人：毛振家。公司成立于1982年，注册资本48708.5万元。该公司经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油。畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。公司住所为北京市西城区西单民丰胡同31号917室。
2、与上市公司的关联关系：中牧集团持有本公司22，800万股有限售条件流通股，占公司总股本39，000万股的58.46%，为公司控股股东。属《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
五、交易标的的基本情况及关联交易的定价依据
1、关联交易标的的基本情况
中牧连锁法定代表人：余涤非。公司成立于2001年，注册资本5000万元，其中中牧集团出资3000万元，占60%股份，中牧股份出资2000万元，占40%股份。该公司经营范围为销售兽药、消毒剂；代理兽用生物制品（强制免疫生物制品除外）；销售饲料、生物制品、畜禽用品及农牧业生产资料用品；项目投资、投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。
公司住所为北京市丰台区南四环西路188号8区18号楼。 2007年其经审计的净资产为1978.64万元，2007年净利润为-745.58万元。
2、定价依据
按照中牧连锁成立时出资股比公司与中牧集团对中牧连锁共同出资，其中公司投资1452万元，中牧集团投资2178万元。此次增资完成后，公司对中牧连锁的投资总额为3452万元。
六、交易目的和交易对公司的影响
目前中牧连锁的连锁经营项目已全面启动，试点工作开展顺利，部分直营示范店的发展和运作模式已得到市场的检验，各项基础性工作已经完成。为加快推动中牧连锁各项连锁经营工作的快速发展，公司决定与中牧集团按现有股比对中牧连锁追加投资，以全面开展各项工作。
七、从年初至披露日与中牧集团累计已发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为3055.3万元。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
2008年六月二十三日
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