证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008--17
中牧实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东代表9名，代表股数228107595股，占公司股份总数390000000股的58.49%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果：228107595股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、关于公司增加短期融资额度的议案。
为降低公司资金成本，同意将公司短期融资的额度由3亿元增加到4亿元。
表决结果：228107595股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京君都律师事务所刘晓琴律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
2008年六月二十三日
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