证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临2008-017
上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（临时会议）于2008年6月20日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于公司将所持有的国药控股有限公司1.96%的股权转让给中国医药集团总公司的提案。
同意公司将所持有的国药控股有限公司（以下简称国药控股）1.96%的股权转让给中国医药集团总公司（以下简称国药集团）。本次股权转让价款参照中发国际资产评估有限公司出具的"中发评报字（2008）第[025]号"《资产评估报告》对国药控股截止2007年9月30日的净资产评估值（已扣除国药控股股东会决议分配的利润），确定为人民币4,300万元。股权转让的其他具体事项依据公司与国药集团签订的股权转让协议执行。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成公司的关联交易。
二、审议通过关于控股子公司上海齐绅投资管理有限公司增资国药产业投资有限公司的提案。
在国药产业投资有限公司（以下简称国药投资）5,100万元人民币注册资本的基础上，即中国医药集团总公司(以下简称国药集团)以现金人民币530万元和所持有的国药控股有限公司（以下简称国药控股）48.96%股权完成对国药投资增资的基础上，同意控股子公司上海齐绅投资管理有限公司（以下简称齐绅投资）以现金人民币1,470万元和所持有的国药控股47.04%股权对国药投资进行增资。依据中发国际资产评估有限公司出具的"中发评报字（2008）第[065]号"《资产评估报告》对国药控股截止2007年9月30日的净资产评估值（已扣除国药控股股东会决议分配的利润），确定本次齐绅投资出资的"国药控股47.04%股权"的作价金额为人民币93,799.54万元。增资涉及的其他具体事项依据齐绅投资与国药集团签订的增资协议执行。
齐绅投资完成对国药投资增资后，国药投资的注册资本将增至人民币10,000万元，其中：国药集团以现金人民币1,530万元和所持国药控股48.96%股权共计出资人民币5,100万元，占51%的股权；齐绅投资以现金人民币1,470万元和所持国药控股47.04%股权共计出资人民币4,900万元，占49%的股权。本次增资完成后，国药投资将直接持有国药控股96%的股权。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本交易详情请见2008年6月21日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊发的《对外投资公告》（公告编号：临2008-018）。
本次交易不构成公司的关联交易。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
2008年六月二十日
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