证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2008－012
山东江泉实业股份有限公司五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2008年4月12日以传真方式发出关于召开公司五届十二次监事会议的通知。公司于2008年4月22日上午10：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届十二次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：
1、 公司2008年第一季度报告及摘要；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、监事会关于公司2008年第一季度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
2008年四月二十三日
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