证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2008-022
山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月14日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，所持股份113，279，632股，占公司总股本的的22.14%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司2007年度报告及摘要；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、公司2007年度总经理工作汇报；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、公司2007年度独立董事述职报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、公司2007年度利润分配预案；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
其中：田英智先生
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
于孝燕女士
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
连德团先生
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％
谢荣斌先生
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
谢琼女士
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
其中：赵学纵先生
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
解向东先生
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、续聘财务审计师及支付2007年度审计费议案；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
12、《独立董事工作制度》（2008年修订）；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案；
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成 19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
14、关于补充审议2007年部分重大关联交易的议案；
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
15、关于公司2008年度日常关联交易修正的议案。
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会决议。
２、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2008年六月十七日
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月14日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，所持股份113，279，632股，占公司总股本的的22.14%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司2007年度报告及摘要；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、公司2007年度总经理工作汇报；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、公司2007年度独立董事述职报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、公司2007年度利润分配预案；
表决结果：赞成113，
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