股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2008-007
浙江医药股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告
浙江医药股份有限公司四届十一次董事会会议于2008年4月21日在梅苑宾
馆会议室举行，本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事10人。高国华董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托赵毅董事对本次董事会所有议案行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2007年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元，母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定，以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数，提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元，提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元，董事会决定以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），计派送现金红利1350.18万元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度第一季度报告；
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计报酬及2008年续聘会计师事务所事项》；
董事会同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构；同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用金额75万元。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了与康恩贝集团有限公司继续互保的议案；
公司于2007年8月根据2006年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年、金额为1. 5亿元的互保协议。目前，公司与其的互保期限将于2008年8月到期，康恩贝集团有限公司为公司长期互保单位，其资产质量优良，等级信誉、资信状况均很好。鉴于此，公司董事会决定与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议，互保金额不变，期限壹年。
根据《公司章程》和相关法规规定，上述互保金额超过了公司净资产10%，需在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
截止2007年12月31日，康恩贝集团有限公司总资产257,516万元，净资产55,315万元，2007年实现净利润3,758万元。
十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；（具体内容附后）
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司高管人员任免议案；
经董事长提议，公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任蒋晓岳先生为公司代总经理。（蒋晓岳先生简历附后）
十三、会议决定于2008年5月22日召开公司2007年度股东大会。
以上一、三、四、五、七、十议案需提请2007年度股东大会审议批准。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
蒋晓岳同志简历
蒋晓岳，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员，药物研究所制剂研究室主任，质量管理处处长，现任浙江医药股份有限公司副总经理。
1980.9-1984.8 浙江医科大学药学系学习
1984.8-1987.10 浙江新昌制药厂车间技术员
1987.11-1990.5 浙江新昌制药厂研究所主任
1990.5-1997.5 浙江新昌制药股份有限公司质管处长
1997.6-2003.5 浙江医药股份有限公司质监主任
2003.6-至今 浙江医药股份有限公司副总经理
浙江医药股份有限公司关于对前期已披露的2007年期
初资产负债表相关项目及其金额做出调整的说明
根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、《会计准则解释第1号》等有关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目重新调整如下：
母公司报表项目具体影响
项 目 年报披露期初数 前期披露期初数 差异数 备注
预付款项 22,632,313.87 22,412,710.67 219,603.20 注1
其他流动资产 219,603.20 -219,603.20 注1
可供出售金融资产 22,176,000.00 - 22,176,000.00 注2
长期股权投资 90,813,997.06 107,874,127.93 -17,060,130.87 注2、注3
递延所得税负债 6,658,080.00 - 6,658,080.00 注2
预计负债 532,705.48 -532,705.48 注3
递延所得税资产 20,250,910.84 18,435,910.84 1,815,000.00 注3
资本公积 156,397,464.68 143,036,458.13 13,361,006.55 注2、注3
盈余公积 53,565,603.46 55,448,930.26 -1,883,326.80 注3
未分配利润 141,373,736.30 152,045,921.44 -10,672,185.14 注3
投资性房地产 6,287,592.22 8,238,052.32 -1,950,460.10 注4
固定资产 1,021,493,567.71 1,032,683,141.62 -11,189,573.91 注4
无形资产 43,327,801.34 30,187,767.33 13,140,034.01 注4
应交税费 -25,363,397.12 -25,356,932.82 -6,464.30 注5
其他应付款 21,617,472.68 21,611,008.38 6,464.30 注5
专项应付款 13,245,000.00 -13,245,000.00 注6
其他非流动负债 13,245,000.00 13,245,000.00 注6
合并报表项目具体影响
项 目 年报披露期初数 前期披露期初数 差异数 备注
预付款项 37,974,026.83 37,675,510.12 298,516.71 注1
应收股利 5,184,000.00 -5,184,000.00 注7
其他流动资产 5,184,000.00 298,516.71 4,885,483.29 注1、注7
可供出售金融资产 22,176,000.00 - 22,176,000.00 注2
长期股权投资 67,313,997.06 69,313,997.06 -2,000,000.00 注2
递延所得税负债 6,658,080.00 - 6,658,080.00 注2
资本公积 156,554,378.13 143,036,458.13 13,517,920.00 注2
盈余公积 53,565,603.46 55,448,930.26 -1,883,326.80 注3
未分配利润 143,251,748.23 141,368,421.43 1,883,326.80 注3
投资性房地产 6,287,592.22 8,238,052.32 -1,950,460.10 注4
固定资产 1,096,401,299.17 1,107,590,873.08 -11,189,573.91 注4
无形资产 44,446,910.38 31,306,876.37 13,140,034.01 注4
应交税费 -23,795,836.90 -23,789,372.60 -6,464.30 注5
其他应付款 32,908,611.14 32,902,146.84 6,464.30 注5
应付股利 1,448,893.47 -1,448,893.47 注7
其他流动负债 1,448,893.47 1,448,893.47 注7
专项应付款 14,555,000.00 -14,555,000.00 注6
其他非流动负债 14,555,000.00 14,555,000.00 注6
注1：预付款项、其他流动资产
执行新企业会计准则后，原在待摊费用中核算的内容在预付账款中核算，年末列示的项目予以调整。
注2：可供出售金融资产、递延所得税负债、长期股权投资
原在长期股权投资中桉成本法核算的华东医药限售股票448万股，按《企业会计准则解释第1号》追溯调整，转为可供出售金融资产，调增前期已披露的可供出售金融资产期初数22,176,000.00元，相应调减长期投权投资期初数2,000,000.00元，调增递延所得税负债期初数6,658,080.00元，调增资本公积期初数13,517,920.00元。
注3：长期股权投资、预计负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、递延所得税资产
母公司在首次执行日前已持有的对子公司的长期股权投资，原未进行追溯。年末根据《企业会计准则解释第1号》,对子公司长期股权投资损益调整、股权投资准备、超额亏损等相关项目进行了调整，调减母公司长期股权投资期初数15,060,130.87元，调减预计负债期初数532,705.48元，调减资本公积期初数156,913.45元，调减盈余公积期初数1,883,326.80元，调减未分配利润期初数10,672,185.14元,调增递延所得税资产1,815,000.00元。
注4：投资性房地产、固定资产、无形资产
按新会计准则要求，对土地使用权进行了重新划分,前期已披露数中部分项目未调整。
注5：应交税费、其他应付款
印花税原在应交税费中核算，年末在其他应付款项目中列示，相应调整期初数。
注6：专项应付款、其他非流动负债
公司以前年度收到的政府补助，年末按新会计准则要求调整，在其他非流动负债项目中列示。
注7：应付股利、应收股利、其他流动资产、其他流动负债
按新准则要求，合并资产负债表中的应收股利、应付股利分别在其他流动资产、其他流动负债项目中列示。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
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