陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
关于公司治理整改完成情况的报告
按照中国证监会的统一部署以及陕西监管局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》（陕证监发[2008]45号）的精神，公司认真对照于2007年10月31日对外披露的《公司专项治理工作整改报告》中的整改内容，对截至2008年6月30日公司治理专项活动整改完成情况进行了认真的统计，并报监管部门陕西监管局审核通过。现将公司整改治理完成情况报告如下：
一、已整改事项
⒈逐步完善内部控制制度的建立、完善，进一步加强内部控制。公司已建立子公司陕西秦岭投资咨询有限公司股票交易相关风险控制制度。
⒉规范公司内部控制，建立和完善了固定资产计提折旧与固定资产卡片的对应关系。
二、未完成整改的事项
⒈《关联交易管理办法》已经制订，尚需公司董事会审议。
⒉信息披露责任追究制度尚需进一步强化。未完成的原因在于，公司控股股东转让股权，处于过渡期，涉及控股股东有信息披露的事项具有不确定性，公司将尽快督促此事项，健全相关制度。
三、需要持续进行整改的事项及整改计划 ⒈尽快将公司《关联交易管理办法》提交董事会审议，完善长效防控机制，理顺交易关系，控制交易环节，履行决策程序，
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确保关联交易的公允和透明，确保防止出现控股股东占用上市公司资金的情形，保障上市公司利益及股东权益。
⒉进一步加强与投资者的信息沟通工作，加强电话咨询的答复工作，逐步建立信息互动平台。
⒊进一步加强和规范会计基础工作，完善和健全相关会计制度。由各会计核算单位检查现行制度与有关治理要求的差距，补充完善相关制度。
⒋按照监管部门的规定和要求对公司《信息披露管理制度》进行修订和完善，进一步明确定期报告的编审、披露程序，重大事项的报告、传递、审核、披露程序，尤其是股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，健全和完善公司信息披露责任追究机制，确保公司信息披露的公开、公平、公正。
今后,公司将严格按照相关法律、法规的要求进一步完善内部控制制度，提高公司规范运作程度；积极组织董事、监事和高级管理人员参加培训和学习,促使其忠诚、勤勉履行职责；不断完善公司治理结构，在条件成熟时尽早启动股权激励机制；严格执行信息披露制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,进一步提高公司透明度，维护公司和股东的利益。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2008年7月18日
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