股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2008-010
江苏阳光股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年2月28日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，并于2008年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到8人。陈丽芬董事长因出席第十一届全国人民代表大会，无法赶回参加会议，委托董事赵维强主持会议，并行使同意的表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议和议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告，并同意将该报告提交公司2007年度股东大会审议。
独立董事王国尧、汪瑞敏、金曹鑫向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在2007年度股东大会上作述职。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度总经理工作报告。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司2007年度股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2007年度股东大会审议。
本年度进行资本公积金转增股本，以2007年12月31日总股本963,967,744股为基数，向全体股东每10股转增8.5股，共计转增819,372,582股，转增后的总股本增加到1,783,340,326股。根据公司目前投资的宁夏阳光多晶硅项目发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2007年度不进行现金利润分配。
上述2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司2007年度股东大会批准后实施。
独立董事对此发表了独立意见，本项议案将提交公司2007年度股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要的决议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
公司第三届董事会董事任期将届满三年（2005年5月31日－2008年5月31日），公司拟提前换届，第四届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。
根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名王国尧先生、金曹鑫先生、杨顺保先生、陈丽芬女士、陆克平先生、王洪明先生、刘玉林先生、赵维强先生、张郭一女士为公司第四届董事会董事候选人，其中王国尧先生、金曹鑫先生、杨顺保先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事的选举将依据本公司章程的规定采用累积投票制。
上述被提名人作为正式候选人提交2007年度股东大会审议，独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后提交2007股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见。
（以上候选独立董事的简历详见附件1，独立董事提名人声明详见附件2，独立董事候选人声明详见附件3，其他候选董事简历详见附件4）
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了高立新先生因工作需要，辞去董事会秘书职务的请求，聘任张郭一女士为公司董事会秘书（简历详见附件4）。
独立董事对此事项发表以下独立意见：1、同意董事会聘任张郭一担任公司本届董事会秘书；2、本次高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司》法等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《独立董事年报工作制度》。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《审计委员会年度财务报告审计规程》。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司修订的《公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》。
十三、以4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、赵维强、王洪明回避表决）审议通过了关于2008年度日常关联交易预计情况的决议，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议。（详见公司2008年度日常关联交易公告、独立董事关于2008年度日常关联交易预计情况事前认可书、公司独立董事关于2007年度有关事项的独立意见）。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
2006年末公司根据新会计准则对以前年度计提的资产减值准备对所得税影响进行了递延所得税资产确认。在编制2007年度报告时发现少计算递延所得税资产738,494.16元，产生原因包括①2006年报时无法预计部分控股子公司的亏损可以得到弥补，根据谨慎性原则在2006年报时未确认这部分暂时性差异相应的递延所得税；②2006年报时采用当时的现行税率计算暂时性差异形成的递延所得税资产，2007年报时根据规定采用暂时性差异预计转回期间执行的税率进行计算。公司管理层通过慎重考虑，决定对该项差异进行调整。
本公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的要求,对股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因列示如下:
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编号 项 目 名 称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 原因说明
2006年12月31日股东权益(原会计准则) 2,469,473,861.22 2,469,473,861.22
1 长期股权投资差额 -13,893,464.55 -13,893,464.55
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -13,893,464.55 -13,893,464.55
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 1,728,535.27 9,975,060.59 1,753,474.68
13 少数股东权益 171,126,915.17 168,020,407.53 3,106,507.64
14 其他
2007年1月1日股东权益(新会计准则) 2,638,435,847.11 2,633,575,864.79 4,859,982.32
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2007年度股东大会通知的决议。
（一） 召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年4月1日上午9:00
2、会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2008年3月24日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度财务决算报告；
3、审议公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本议案；
4、审议公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案；
5、关于公司董事会换届选举的议案；
6、关于2008年度日常关联交易预计情况的议案；
7、审议公司2007年度监事会工作报告；
8、关于公司监事会换届选举的议案。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以4月1日前公司收到为准。
2、登记时间：2008年3月24日-3月31日。
3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联 系 人：张郭一
联系电话：0510-86121688
传 真：0510-86121688
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2008年3月9日
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