证券代码：600221 证券简称：海南航空 编号：临2008-013
海南航空股份有限公司召开股东大会通知
证券代码：900945 证券简称：海航B股
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年5月27日上午9:00时
●会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由董事会召集。
●会议召开时间：2008年5月27日上午9:00时
●会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
二、会议审议事项
（一）关于入资深圳金融租赁有限公司的报告；
（二）关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
（三）关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告
（四）关于向长江租赁公司售后回租2架A319 飞机和两台CFM56 发动机的报
告
（五）关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案
1、发行规模：
2、公司股东配售的安排：
3、债券期限：
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
三、会议出席对象
截至2008年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的A股股东和截止2008年5月23日下午收市在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股的最后交易日为5月
20日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。无法出席会议的股东，也可
以按照授权委托书要求委托公司独立董事进行表决。公司董事、监事和高级管
理人员出席会议。
四、登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法
人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司
法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人
身份证、授权委托书，于2008年5月26日到海航发展大厦十一楼证券业务部
进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
五、联系方式及其他：
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
海南航空股份有限公司董事会
2008年五月九日
附件:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司2008年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号（证券帐户号）：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告
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