证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2008－14
贵州赤天化股份有限公司第四届一次临时董事会会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司董事会于2008年6月11日以通讯表决方式召开了第四届一次临时会议。本次临时董事会会议通知已于2008年5月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于受让股份的公告）。
公司独立董事对本次受让股份发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(一)、会议召开时间：2008年6月30日上午8:30时
(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室
(三)、表决方式：现场表决
(四)、会议审议事项：
关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案。
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年6月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
（六）、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2008年6月24日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
(七)、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：梅君、丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2008年六月十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二 八年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
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