证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2008－18号
云南城投置业股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会拟于2008年7月10日召开，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年7月10日 上午9：30
2、会议地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）
3、会议议题：
（1）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有天津市云滨置业投资有限公司45％股权的议案》
（2）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有云南城投华商之家投资开发有限公司40％股权的议案》
4、出席会议的人员：
（1）截止2008年7月2日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权，代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
（2）登记时间：2008年7月4日 9：00-11：30 14：30-16：00
（3）登记地点：昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
（4）其他事项：会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：卢育红、郭钰
邮政编码：650200
联系电话：0871-7199767
传 真：0871-7199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年6月24日
附件一：出席2008年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南城投置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对上述1-3 项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照注册号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
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