证券代码：600241 证券简称：辽宁时代 编号：临2008－017
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月27日上午,在辽宁时代大厦1203会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
一、选举王忠岩先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、由董事长王忠岩先生提名，选举范晓远先生、魏钢先生、马阳新先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长王忠岩先生提名，聘任马阳新先生为公司总经理，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
四、由总经理马阳新先生提名，聘任刘锡铭女士、王玲女士、杨德利先生、李惠英女士、黄玉炎先生、尹瑶女士为公司副总经理，邓庆祝先生为公司财务总监，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长王忠岩先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任马雨先生为证券事务代表，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。
六、关于变更董事会专门委员会成员的议案；
董事会专门委员会人员组成如下：
1、 战略委员会：
主任委员：王忠岩；委员：范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、苏严、李秉祥；
2、 审计委员会：
主任委员：李秉祥；委员：马阳新、苏严；
3、 提名委员会：
主任委员：王春甫；委员：王忠岩、李秉祥；
4、 薪酬与考核委员会：
主任委员：苏严；委员：马阳新、李秉祥。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于调整公司机构设置的议案；
根据公司未来发展的需要，经公司总经理提议，公司调整职能部门设置，公司现设：董事会办公室、股份公司办公室、人力资源部、财务部、审计部、企业管理部、投资发展部、证券事务部。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
（高管人员简历见附件1，董事会秘书及证券事务代表简历见附件2）
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
附件1、 高管人员简历
马阳新先生，1954年生，大专学历，高级会计师，历任辽宁省服装进出口公司财务科副科长、科长、副总经理、辽宁时代集团有限责任公司副董事长、辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理。
刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
王玲女士，1959年生，研究生学历，国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司副科长、科长，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理、辽宁时代集团有限责任公司董事、党委书记，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理，兼任辽宁时代集团有限责任公司董事、党委副书记。
杨德利先生，1954年生，本科学历，高级商务师，历任辽宁省外贸总公司副科长，辽宁对销贸易公司总经理、辽宁万恒集团有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
李惠英女士，1953年生，大专学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会主席、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
黄玉炎先生，1963年生，本科学历，助理国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司美洲分公司业务部经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、辽宁时代诚越国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代诚越国际贸易有限公司总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
尹瑶女士，1969年生，本科学历，助理国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司业务部经理、辽宁时代世尚国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代世尚国际贸易有限公司总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，历任辽宁省服装进出口公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。
附件2： 董事会秘书及证券事务代表简历：
蒋明先生，1965年生，本科学历，高级国际商务师，历任辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。
马雨先生，1970年生，本科学历，国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书、辽宁时代联益国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表。 狈炊裕？票弃权。
二、由董事长王忠岩先生提名，选举范晓远先生、魏钢先生、马阳新先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长王忠岩先生提名，聘任马阳新先生为公司总经理，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
四、由总经理马阳新先生提名，聘任刘锡铭女士、王玲女士、杨德利先生、李惠英女士、黄玉炎先生、尹瑶女士为公司副总经理，邓庆祝先生为公司财务总监，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长王忠岩先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任马雨先生为证券事务代表，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。
六、关于变更董事会专门委员会成员的议案；
董事会专门委员会人员组成如下：
1、 战略委员会：
主任委员：王忠岩；委员：范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、苏严、李秉祥；
2、 审计委员会：
主任委员：李秉祥；委员：马阳新、苏严；
3、 提名委员会
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