股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2008-027
北京万通地产股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2008年6月2日召开2008年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共5人,代表股份320,550,000股,占公司股份总数的63.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，通过了如下决议：
一、 董事会换届的议案。
该议案分项表决如下：
1.选举冯仑先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2.选举楼为华先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3.选举许立先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
4.选举胡加方先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
5.选举李斌先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
6.选举张悠金先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
7.选举李延武先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
8.选举王兵先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
9.选举任少华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
10.选举于小镭先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、 确定独立董事年度津贴的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、 监事会换届的议案。
该议案分项表决如下：
1.选举孙晓明先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2.选举马军先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3.选举张序先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、 由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。（关联股东北京万通星河实业有限公司回避了对此项议案的表决）
表决结果：赞成票61,190,325股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、 修改公司章程有关条款的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股;弃权票0股。
六、 修改董事会议事规则相关条款的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年6月2日
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