证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2008-012
安徽鑫科新材料股份有限公司四届二次监事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届二次监事会会议于2008年3月27日在洛阳市举行，会议通知于2008年3月17日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》，报股东大会批准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2007年年度报告及摘要》。
针对2007年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》。公司的转增股本和现金分配预案符合公司的发展需要，维护了全体股东的利益。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于2008年日常关联交易的议案》（具体内容详见《公司2007年日常关联交易公告》），报股东大会批准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《2007年度财务决算报告》，报股东大会批准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》，报股东大会批准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，报股东大会批准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2008年三月二十九日
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