证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2008-024
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于2008年7月23日在公司总部会议室以通讯方式举行。会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》（详见http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2008年七月二十四日
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