证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-016
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第一次会议决议公告
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第一次会议通知和议案于2008年5月12日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2008年5月20日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事2人）；独立董事倪维斗因有其它重要会议、独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，均委托独立董事宋小毛出席会议；董事高冬因工作原因未能亲自出席会议，委托董事孔令江出席会议。公司部分监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
同意王力源先生为公司第四届董事会董事长。任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》
同意王力源、唐立久、倪维斗、向东、王建军为公司第四届董事会战略委员会委员，王力源为主任委员。战略委员会任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》
同意唐立久、宋小毛、赵成斌、王力源、王建军为第四届董事会提名委员会委员，唐立久为主任委员。提名委员会任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》
同意赵成斌、唐立久、宋小毛、陆伟、康敬成为第四届董事会审计委员会委员，赵成斌为主任委员。审计委员会任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、同意《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
同意宋小毛、唐立久、赵成斌、陆伟、孔令江为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，宋小毛为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、同意《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
根据公司董事长建议，公司董事会不设副董事长、监事会不设副主席职务，总会计师称谓变更为财务总监，高级管理人员范围增加等，建议对公司章程部分条款进行修改，具体修改内容如下：
原--
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师等。
现改为--
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、人力资源总监等。
原--
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
现改为--
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
原--
第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人。
公司不设立职工代表董事。
现改为--
第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。
公司不设立职工代表董事。
原--
第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现改为--
第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原--
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现改为--
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
原--
第一百二十四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为公司高级管理人员。
现改为--
第一百二十四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、人力资源总监为公司高级管理人员。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、同意《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务。任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、同意《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任王建军先生、严丹华先生、闫金生先生担任公司副总经理职务，薛维东先生担任公司财务总监职务。任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
九、同意《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任孔令江先生担任新疆广汇实业股份有限公司第四届董事会秘书。任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、同意《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王玉琴女士担任新疆广汇实业股份有限公司第四届董事会证券事务代表。任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、同意《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》
本公司之控股子公司"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"（以下简称"天然气公司"）为盘活资产增加营运资金，加快中西部地区城市加气网络建设及公司"中重型LNG专用运输车开发"项目（"国家863计划"），拟用"191只43英尺液化天然气罐式集装箱"（以下简称"租赁物"）以"售后回租"的融资租赁方式向"新疆长城金融租赁有限公司"（以下简称"长城租赁公司"）融资9,500万元，本次融资租赁业务基本情况如下：
（一）出租人（买方）：新疆长城金融租赁有限公司
（二）承租人（卖方）：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
（三）售后回租方式和租赁物基本情况
1、长城租赁公司系经银行业监督管理委员会批准经营的融资租赁公司，该公司拟向天然气公司购买191只43英尺液化天然气罐式集装箱并租回给天然气公司使用。
2、租赁物基本情况
截止2008年4月30日，用于本次融资租赁的设备帐面原值为130,404,215.96元，累计折旧34,162,050.71元，帐面净值96,242,165.25元（未经审计）。
（四）长城租赁公司的购买价款及支付方式
1、购买价款：人民币9,500万元
2、支付方式：在天然气公司向长城租赁公司支付手续费及保证金后，长城租赁公司以电汇方式汇入天然气公司指定帐户。
（五）天然气公司的租赁费、租赁期及支付方式
1、租赁费用总额：12,195.3万元
其中：租金11,625.3万元（含本金9500万元），手续费475万元，产权转让费95万元。
2、租赁期：5年
3、租赁费支付方式：
（1）签约日天然气公司向长城租赁公司支付1,900万元，其中：保证金1425万元，手续费475万元；
（2）租金11,625.3元分20期（按季）等额支付（保证金抵付最后三期租金）；
（3）租赁期结束时，双方办理租赁物产权转让手续，天然气公司向长城租赁公司支付产权转让费95万元，以零元购回全部租赁物。
（六）担保
本次融资租赁由本公司提供连带责任保证，担保期限5年。
同意天然气公司及本公司与长城租赁公司签署《回租购买合同》、《回租租赁合同》、《保证合同》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○八年五月二十一日
附：高级管理人员简历
陆 伟 男，1965年2月17日出生，中共党员，EMBA学历。现任本公司第三届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长，新疆化工建材有限责任公司董事长。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理，本公司副总经理。
王建军 男，1961年6月9出生，中共党员，大专学历，经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆库车广汇新能源开发有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理。
严丹华 男，1967年12月4日出生，中共党员，大学学历，经济师。现任本公司总经理助理。曾任新疆屯河投资股份公司果业实业部总经理，新疆宜百家社区连锁服务公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任。
闫金生 男，1967年5月出生，中共党员，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任本公司证券部部长，新疆上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司董事会秘书。
薛维东 男，1968年10月23日出生，大专学历，会计师、注册会计师。现任本公司财务副总监。曾任新疆阿希金矿财务部主任，新疆阿舍勒铜业股份公司财务处处长，新疆新银宇投资（集团）有限公司投资部副总经理，新疆高昌经贸集团有限公司财务总监。
孔令江 男，1964年11月14日出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。曾任新疆国际信托投资公司总经理助理，上海维奥通讯技术有限公司副总经理，新疆国际信托投资有限公司上海总部总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理。
王玉琴 女，1968年10月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任新疆广汇实业股份有限公司证券部副部长。
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