路桥建设:澄清公告 证券代码:600263
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会会议文件
路桥集团国际建设股份有限公司
2007年度董事会工作报告
毛志远
各位股东及与会全体同仁：
2007年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履
行职责，现在我代表第三届董事会作2007年度董事会工作报告，
请予审议。
一、2007年工作回顾
（一）在全体股东、董事、监事的热情关心和鼎力支持下，
在路桥建设经营管理层和全体员工的共同努力下，积极进取，克
服了竞争加剧等不利因素带来的压力，圆满完成了年初制订的各
项目标。公司坚持以科学发展观为统领，认清形势，破解难题，
公司的各项业务，特别是在施工业务的新签合同额、产值和利润
增长方面表现良好。
路桥建设2007年的工作呈现出以下特点：一是市场开发再
创历史新高，2007年中标合同额达71.06亿元，与上年同比增
长17.07%；公司盈利能力进一步提高，2007年利润总额达到9957
万元，与上年同比增长13.76%；二是对公司业务构架进行了调
整；三是在BOT项目投资领域实施上有了较大突破，成功中标贵
州至都匀高速公路投资、设计、施工及运营项目，且公司成功进
入海外市场；四是进一步推进公司内部控制制度完善和建设；五
是继续秉承质量第一的理念，2007年公司承揽的工程获得“鲁
班奖”、“火车头奖”等多项奖励；六是加大科技投入，坚持科技
兴企的方针，取得科研成果多项，提高了公司社会影响力和品牌
知名度，为公司发展奠定了良好的基础
2007年，公司董事会在深化改革、规范运作等方面，主要做
了以下几件事：
一是完成了公司治理专项检查工作。
公司治理专项工作是中国证监会在2007年初制定的工作重
点。公司在经过学习、自查、公告、现场检查、整改提高等具体
实施阶段后，日常规范运作程度和公司治理水平得到很大提高，
公司治理状况和水平也得到广大投资者的认可。
通过公司治理专项活动，梳理了内部控制制度，认识到内部
控制制度的完善是一项长期的工作，是企业正常运转的保证，是
企业的一项重要管理手段。保证公司内部控制制度的完备性、合
理性和可实施性是提高企业经营效率的保障，确保公司行为的合
法、合规。
二是对公司组织架构进行调整。
公司努力探索自身的业务定位，为了进一步做大做强主业，
对业务构架进行了调整。
2007年，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）
以人民币2.2亿元对西安筑路机械有限公司（以下简称“西筑公
司”）进行增资。增资扩股后，中交股份占54.31%股份，路桥建
设占45.69%股份，公司不再是西筑公司的控股股东，中交股份
对西筑公司的增资将提升西筑公司的生产规模和盈利能力。
公司于2007年9月14日注册成立总承包分公司，迈出了向
公路投资业务领域拓展坚实的一步。公司将以总承包分公司为平
台，积极承接BT、BOT、代建制总承包工程，总承包分公司的成
立担当起公司主营业务向上游拓展的试点和排头兵的重任。
三是加强内控制度建设，使公司各项内控制度符合市场发展
需要。
2007年公司董事会按各项规定，制定或修订了《董事、监事
和高级管理人员持股管理办法》等10项制度，这些制度的制定
和修订使公司各项制度更加完备，在公司治理方面更加规范。
四是进一步提高了董事履行职责的能力。
为进一步提高董事履行职责的能力，公司董事参加了北京证
监局举办的上市公司董事监事培训班并取得了合格证书。
（二）报告期内，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，严格遵守和忠诚履
行法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，确保
股东作为公司的所有者，享有法律、法规和《公司章程》规定的
合法权益。
一是报告期内执行股东大会决议情况。
报告期内，路桥建设召开了2次股东大会，所形成的13项决
议均如期完成。
二是报告期内董事会会议召开情况及决议内容。
报告期内一共召开了6次董事会会议，审议通过了36项决议。
所通过的决议均如期完成，并按照中国证监会、上海证券交易所的
规定分别在《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。
（三）认真学习和贯彻《公司法》、《证券法》、企业会计准
则和中国证监会等国家有关部门制定的法律、法规，董事的政策
水平和责任意识进一步提高。在实际工作中，把坚决贯彻中国证
监会等监管部门文件精神的工作做到实处。
（四）及时、完整地进行信息披露工作和加强投资者关系工
作。
2007年，路桥建设在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登临
时公告35项，向全体股东及时、准确、完整地披露了公司的有
关信息。
公司通过多种公告、电话和网站等方式建立与投资者沟通的
渠道，及时发布公司信息，解答投资者的咨询。2007年公司共
接待机构投资者对公司调研活动37批次，公司总经理、财务总
监及董事会秘书认真对待每次机构投资者的来访。通过机构投资
者的调研，公司价值得到很好的发现；通过这些渠道促进了公司
与投资者之间的良性互动，扩大了与投资者的交流渠道，在投资
者中树立了诚信形象，提升了公司的投资价值。在投资者对公司
了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和股东利益最大化，
为公司的持续发展创造良好的环境。
（五）2007年整体经营情况的讨论和分析
1、报告期公司整体经营情况的回顾
2007年，公司新签合同额71.06亿元，与上年相比同比增
长17.06%；完成营业额50.87亿元，与上年相比同比增长20.58%；
实现利润总额9,957万元，与上年相比同比增长13.76%。截至
2007年12月31日，路桥建设总资产53.55亿元，同比增加0.9
％；总负债34.19亿元，同比减少7.22％；所有者权益16.44
亿元，同比增加4.71％；总资产负债率63.85%。
截止到2007年12月31日，公司的基本经营情况及主要财
务数据如下表：
主要财务数据
单位：万元
项 目 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31
总资产 535,483 530,725 433,698
总负债 341,939 368,455 274,440
所有者权益 164,374 157,017 153,104
营业收入 508,684 421,871 352,564
利润总额 9,957 8,753 7,145
净利润 8,850 7,553 6,207
新签合同额 710,588 607,020 536,025
每股收益（元）（加权） 0.21 0.18 0.15
每股收益（元）（摊薄） 0.21 0.18 0.15
每股净资产（元） 4.027 3.847 3.751
调整后每股净资产（元） 3.782 3.721 3.615
净资产收益率（%）（加权） 5.38 4.58 4.06
从公司近三年的财务数据中可以看出，三年来无论合同额、
营业额还是净利润均稳步上升，新签合同额年平均增长超过15%，
营业收入年平均增长超过20%，利润总额年平均增长超过18%，
净利润年平均增长超过19%。
各项业务利润分布比例
利润分布
业务内容 2006年分布 2007年分布 07年比06
比例 比例 年增减
国内外施工 68.60% 59.36% -13.47%
基础设施投资及物业 28.98% 34.57% 19.29%
工业生产 1.07% 4.67% 336.45%
智能电子 1.35% 1.40% 3.70%
合计 100% 100% --
施工业务依然是公司利润的主要来源，投资收益依然是利润
的主要补充来源。其中施工企业2007年实现利润8,123万元，
比2006年的7,971万元增长了1.91%，创造了近年来历史最好
成绩。
主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南 68,415.66 115.48
西北 42,573.00 -17.39
华东 135,036.93 -2.13
华南 106,846.47 17.43
华中 42,475.07 -45.72
华北 96,768.55 164.36
东南 13,449.39
东北 10,611.57
2、对公司未来发展的展望
公司主要业务为建筑施工和基础设施投资业务。近年来，我
国经济高速增长，城市化水平不断提高，城镇基础设施和市政建
设快速发展，建筑行业景气指数持续上升，建筑行业已经成为我
国的支柱产业之一，行业保持良好的发展势头。
近十几年中国公路建设实现了跨越式发展，“十五”期间全
社会公路建设累计完成投资1.98万亿元，年均增长18.7%。“十
-6-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
一五”期间，将新增公路里程37万公里，投资重点由东部转向
中部和西部。根据《国家高速网规划》，到2030年，我国将建成
8.5万公里国家高速公路网，新路网由7条首都放射线、9条南
北纵向线和18条东西横向线组成，简称“7918网”，将把我国
人口超过20万的城市全部用高速公路连接起来，覆盖10亿人口。
到2010年末，实现“东网、中联、西通”目标，建成高速公路
6.5万公里，完成西部8条主干线中的高速公路基本贯通。“7918
网”中的“五射两纵七横”14条公路，每年投资额约为1400-1500
亿元。
目前铁路建设处于高速发展时期，根据铁道部中长期铁路网
规划，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里；建设客运
专线1.2万公里以上；建设新线约1.6万公里，有线增建二线
1.3万公里，电气化增建1.6万公里。
3、公司未来的发展机遇和挑战
公司面临的机遇和挑战并存，公司将紧抓机遇，积极应对挑
战，实现又好又快的发展。
公司面临的发展机遇：
（1）经济发展和贸易增长必将带动国内基础设施建设呈加
速趋势
中国强劲的经济发展与贸易增长带动了国内基础设施，尤其
是交通运输设施的需求持续增长。作为固定资产投资领域的重要
组成部分，我国交通基础设施建设领域的投资近年来亦保持持续
-7-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
快速发展势头，固定资产投资仍是拉动宏观经济增长的主要因
素。
（2）公路投资模式的转变给公司发展提供了机遇
国家推行的公路投资、融资体制改革以及国家积极推行工程
总承包、代建制等新模式，给公司带来更大的发展空间和向高端
市场发展的机会。
（3）铁路跨越式发展孕育着商机
“十一五”期间，将对国内铁路进行大规模投资扩建，建设
投资规模在1.25万亿元左右，重点建设客运专线；复线和电气
化铁路，将建成新线1.7万公里。到2010年，铁路网营业里程
达到9万公里左右。
（4）海外业务发展迅猛
由于全球经济持续增长，每年将有2000-3000亿美元的国际
工程承包额。特别是我国政府给亚洲、非洲国家经援和贷款规模
的不断扩大，给这些地区带来了更多的大型公路等基础设施建设
项目。
公司面临的困难和挑战：
（1）从紧的财政政策导致基础设施建设压缩，给公司市场
开发带来一定的挑战；
（2）公路建设市场竞争加剧和公路投资主体的多元化导致
公路施工市场竞争激烈，中标价偏低和业主不规范履约行为增
多；
-8-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
（3）原材料价格波动，加大公司控制成本的难度；
（4）随着公司在建项目的增多及规模的扩大，显现关键岗
位管理和技术人员相对不足。特别是公司进入隧道、铁路和海外
市场后，人才的培养和引进成为公司面临的问题。
公司要紧抓机遇，积极应对挑战。
在继续坚持现有公路施工的前提下，继续加大在新领域的探
索和开拓工作。2007年公司在BOT、铁路和海外市场取得突破的
情况下，2008年将继续搞好总承包、代建制、BOT、铁路和海外
施工市场的拓展。
以重点项目为龙头，全面加强对项目的综合管理和监控。坚
持“提高管理者素质、坚持效益优先、推进精细管理、实现创新
发展”的经营思路，落实“五个集中统一管理”，继续加强成本
管理，提高企业的项目管理水平；
搞好科技创新工作，打造企业核心竞争力，提高企业的知名
度和品牌影响力；
充分发挥公司在技术、人才、设备和管理的优势，坚持以经
济效益为中心，突出重点、强调管理、强化执行。在继续坚持“高、
大、难、新”项目的市场开发策略基础上，加强品牌建设，树立
市场地位。
4、公司科技创新情况
公司坚持科技兴企的方针，高度重视和切实加强技术创新工
作，落实科学发展观，提高自主创新能力，推进公司整体技术水
-9-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
平的提高。2007年公司部分在建项目技术含量在国内处于领先
地位。通过高、新、特、难项目的顺利施工和创优活动，提高了
企业的市场知名度和品牌影响力。其中，东海大桥获“鲁班奖”；
公司承建的太中银铁路施工项目被中华全国铁路总工会授予
2007年度铁路客运专线建设火车头奖杯；重庆忠县长江公路大
桥获“国家优质工程银质奖”，广东东平大桥获“广东省优良样
板工程”称号。DBI钢筋植入机获“2007年度中国施工企业管理
协会技术创新成果二等奖”，《外海超长桥梁关键技术研究综合应
用》获上海市科学技术进步一等奖。这些成果提高了公司的社会
影响力和品牌知名度，为继续进入施工领域的技术高端市场奠定
了基础。
公司强调对技术创新的重视程度，在技术方面加大投入，
2008年，公司将成立技术研发中心和中心实验室，建立完整的
技术资料数据库。在收集、汇总、提炼各单位技术创新成果和关
键工序、课题、方案的同时，加强对高、难项目的技术指导与支
持，加大科技研发和技术攻关力度，组织专家研讨会、论证会及
科技成果发布会，推广运用创新成果，逐步强化对各单位的技术
支持，全面提升技术创新能力和综合能力。
5、公司未来发展战略和实现经营目标的对策
未来几年公司将以提高盈利能力为中心，培育核心竞争力为
宗旨，资本运作为手段，投资业务为重点，施工业务为支撑，优
化资源配置，优化产业结构。以投资拉动施工业务，向投资与施
-10-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
工两大板块业务结构转变。
第一，继续加大公司市场开发力度，继续拓展BOT、铁路、
海外工程和城镇化建设市场。加强重点地区和重点项目的跟踪，
提高市场占有率。
第二，加强对项目的综合管理和监督。进行有效的项目成本
控制与管理，加强项目策划、提升制度执行力、积极创新，提升
管理环节的管理力度和准确度。继续强化法律意识，加强合同管
理，用法律手段防范企业风险，维护企业利益。
第三，加强财务管理，开源节流，多渠道解决公司资金需求。
第四，注重科技积累，加强技术创新，继续搞好技术创新工
作，提高公司整体施工技术水平，提高企业核心竞争力和影响力。
第五，强化人才战略，加大培训和引进各类专业技术人才力
度，进一步完善激励机制，将员工的个人发展与公司的长远发展
相结合。
第六，通过在技术开发、创新和积累上下功夫，提高公司总
体施工水平，打造企业核心竞争力，做好科技成果的转化工作，
开创高、新、尖、难、特工程为重点的技术创新格局，坚持技术
进步与施工生产的有机结合提高工程质量，将业务向上下游延伸
和培育新的利润增长点。
二、2008年工作重点
（一）进一步提高公司规范运作水平，全面履行和行使股东大
会赋予董事会的职权，诚信守约，勤勉尽责，坚决贯彻股东大会决
-11-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
议，公平对待所有股东，并确保其享有法律、法规和《公司章程》
赋予的应该享有的合法权益。
在新的一年中，公司董事会将一如既往地履行法律法规授予董
事会的权利和义务，认真执行股东大会决议，以股东利益为出发点，
推动公司的长远发展。
2008年在公司规范治理方面的工作主要有以下几点：
1、认真学习研究新政策，掌握资本市场的发展态势，积极
做好各项工作
重视并积极参加董事及高级管理人员培训。按照监管机构的
安排，组织董事和高级管理人员分阶段参加培训，达到监管部门
的培训要求，同时强化自律意识，提高履职能力。
2、进一步加强执行力度，加强董事会下设各专业委员会对
董事会决策科学性、专业性和前瞻性的重要作用
公司目前已经根据有关法规和公司治理相关文件的要求，结
合公司实际情况对四个专业委员会相关实施细则进行细化和完
善，各专业委员会下设工作小组，职能部门配合各专业委员会下
设工作小组做好前期具体准备工作。请各位专业委员会委员利用
自己在各领域的专长，为董事会决策和公司发展献计献策。
（二）全面贯彻落实2008年确定的生产经营目标，确保2008
年经营计划全面完成。2008年主要经营目标：计划实现合同额80
亿元，完成营业总收入55亿元，预计营业总成本54.2亿元。为全
面完成各项经济指标，路桥建设上下一定要以经济效益为中心，明
确管理责任，加大市场开拓力度，找出难点、突出重点、强调管理、
-12-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
强化执行、务求实效。
为保证2008年生产计划的顺利实现，公司要抓住重点，务
求实效；要高度重视管理在企业发展中的作用，不断提高盈利水
平；要高度重视工程质量和安全生产；切实推进企业的品牌战略；
要高度重视人才的培养、重视人才、强化人才战略；要加大技术
开发力度，重视科技积累，加强技术创新，打造企业核心竞争力。
（三）积极筹备，做好董事会的换届选举及经营层高级管理人
员的聘任工作。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会至
2008年6月任期届满三年，将进行换届选举。公司董事会提名委员
会要积极筹备，精心组织，做好董事候选人、独立董事候选人的推
荐和选拔工作。董事会换届选举后，将根据《公司章程》、《股票上
市规则》等法规的规定，做好公司总经理、副总经理、财务总监、
总工程师和董事会秘书等高级管理人员的提名和聘任工作。
各位股东及与会全体同仁，2007年，第三届董事会在全体
股东、全体监事鼎力支持关心下，董事会全体成员严格遵守法律、
法规和公司章程的规定，诚实守信、勤勉尽责，坚决贯彻落实股
东大会决议，全力维护公司整体利益和全体股东利益，使公司治
理水平更上一个新的台阶。2008年我们将继续团结一致，为公
司的发展、全体股东的利益努力。
-13-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
路桥集团国际建设股份有限公司
2007年度监事会工作报告
程 文
各位股东及与会全体同仁：
现在，我代表第三届监事会作2007年度监事会工作报告，
请予审议。
一、2007年度主要工作回顾
2007年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及证监
会、上证所等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，依法独
立履行各项职责并积极参加了证券监管部门组织的培训，提高了
履职能力，积极维护了公司和全体股东的利益。在此，我对大家
2007年的辛勤工作表示感谢。
（一）会议的召开情况
本年度公司监事会共召开了五次会议，并列席了全部两次股
东大会和六次董事会。
1、2007年4月4日召开了第三届监事会第六次会议，会议
审议通过了以下决议：
（1）审议通过了2006年度监事会工作报告；
（2）审议通过了2006年度财务决算方案；
（3）审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的
议案。
-14-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
2、2007年4月27日召开了第三届监事会第七次会议，会
议审议通过了以下决议：
（1）审议通过了公司2007年第一季度报告；
（2）审议通过了关于预计2007年日常关联交易的议案。
3、2007年5月30日召开了第三届监事会第八次会议，审
议通过了与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中
卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
4、2007年8月28日开了第三届监事会第九次会议，审议
通过了公司2007年半年度报告及报告摘要。
5、2007年10月26日开了第三届监事会第十次会议，审议
通过了公司2007年第三季度报告。
（二）监事会列席董事会、股东大会情况
2007年，监事会列席了六次董事会和两次股东大会会议，
参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会议
案审议和程序。
（三）2007年完成的重点检查工作
1、检查公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会
的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公
司高级管理人员勤勉任职及公司管理制度的执行情况等进行了
监督。
监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》等制度的要求规范运作，公司建立完善了
内部控制制度并得到切实执行，公司的议事规则、决策程序规范
-15-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
合法。公司董事和经营层高级管理人员认真遵守有关法律和《公
司章程》的规定，董事、高级管理人员均以认真负责和诚信勤勉
的态度履行职责，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务
时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致
的检查，认为公司严格执行了财经法规和财务制度，在财务管理、
资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制
制度。公司财务状况良好，财务管理规范。
2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2007年度的经营
管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出
具了标准无保留意见的审计报告。
3、检查公司收购、出售资产情况
2007年9月14日，本公司向浙江路港集团有限公司购买路
桥华东工程有限公司12.5%股权，经评估，截至2007年6月30
日，路桥华东工程有限公司资产合计为人民币326,200,170.36
元，负债合计为221,148,606.34元，净资产为105,051,564.02
元。本次收购价格按评估的净资产确定。实际购买金额为
13,131,445.50元，本次收购完成后，本公司持有路桥华东工程
有限公司70%的股权。收购该部分股权符合公司进一步做大做强
-16-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
主业的需要，有利于公司发展。
4、检查关联交易情况
报告期内，监事会监督检查了公司的各项关联交易，认为公司的
各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有违反法律、
法规和《公司章程》的情况，不存在损害公司及公司非关联股东
利益的情况。
二、2008年度主要工作
2008年监事会的主要工作是：
（一）进一步加强有关证券法律法规和中国证监会、上海证
券交易所有关规定的学习，进一步提高监事会的工作效率和监督
水平，履行诚信和勤勉义务，维护公司及股东利益。
（二）全面履行上市公司监事职责，遵守证监会等监管部门
发布的规章、规定和通知的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公
司及股东利益，并促使公司董事及高级管理人员遵守规章制度，
使路桥建设成为运行良好的上市公司，以良好的业绩回报投资
者。
（三）进一步做好公司依法运作情况的检查，依照有关法律、
法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的决策程
序以及董事、高管人员执行职务情况进行全过程监督。审查公司
经营活动，对公司收购、出售资产和关联交易等事项进行监督并
发表意见。
（四）进一步做好公司财务的检查，实行全过程动态跟踪管
理，重点检查公司财务管理制度的执行情况，确保公司的资产安
全，维护全体股东的利益。
-17-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
2007年监事会的全体成员能够认真学习和遵守各项法律法
规和《公司章程》，谨慎、诚实地履行了自己的职责，保证了公
司的规范运作，全力维护公司和所有股东的合法权益。我本人向
各位监事的辛勤劳动再次表示衷心的感谢。
谢谢大家。
-18-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
公司2007年度财务决算方案
2007年公司认真坚持“提高管理者素质、坚持效益优先、推进
精细管理、实现创新发展”的经营思路，开展了一系列卓有成效的工
作，通过积极开拓新市场和探索新经营模式，加强对项目的基础管理
和全过程监督，使经营业绩较2006年有了稳定增长，圆满完成了全
年的各项任务和目标。
报告期内新签合同额710,588万元，与去年相比增长17.07%，
其中：签定施工建筑工程合同663,793万元，工业销售合同36,360
万元，物业租赁销售合同2,415万元，交通智能电子合同8,020万元。
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲
审（2008）GF字第030007号出具的审计报告：2007年公司实现营业
收入508,684万元，与去年同期相比增长20.58%，其中：施工建筑
工程完成营业收入470,668万元，与去年同期相比增长19.91%；实
现利润总额9,957万元，比去年同期相比增长13.76%；实现净利润
8,850万元，比去年增长17.17%。
本年度公司净资产收益率为5.38%，每股收益0.21元。
截至2007年12月31日，公司合并总资产为53.55亿元，归属
于母公司的净资产为16.44亿元，其中货币资金10.88亿元，2007
年度经营性现金流量净额为11,512万元。
-19-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
公司2007年度利润分配方案的说明
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年
度公司实现净利润 88,500,089.00 元，母公司实现净利润
21,064,435.47元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈
余公积金2,106,443.55元后，母公司本年度可供股东分配利润
18,957,991.92元，上年度结转未分配利润-14,435,164.97元，2007年
已分配股利12,243,990.30元，可供股东分配利润为-7,721,163.35元。
由于2007年执行新会计准则对已经持有的子公司长期股权投资
进行了追溯调整，视同对子公司自最初即采用成本法核算，致使2007
年末母公司可供分配的利润为负数，因此2007年利润分配预案为：不
分配，资本公积金不转增股本。
-20-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
路桥集团国际建设股份有限公司
2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.4公司董事长毛志远先生、总经理杨思民先生，财务总监陈宁先生、财会部经理沈德
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 路桥建设
股票代码 600263
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 北京市海淀区三里河路15号;北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮政编码 100027
公司国际互联网网址 http://www.crbcint.com
电子信箱 int@crbcint.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑凯
联系地址 北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
电话 010-64181166
传真 010-64182080
电子信箱 zqb@crbcint.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
-21-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
本年比上年增
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
减(%)
营业收入 5,086,838,643.31 4,218,709,195.45 20.58 3,525,639,680.50
利润总额 99,572,402.25 87,529,600.73 13.76 71,451,142.74
归属于上市公司股东的净利润 86,886,211.77 71,779,906.62 21.05 60,414,462.13
归属于上市公司股东的扣除非
75,664,065.25 71,602,188.20 5.67 54,409,278.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 115,117,266.57 208,297,952.84 -44.73 55,147,395.00
本年末比上年
2007年末 2006年末 2005年末
末增减(%)
总资产 5,354,833,553.28 5,307,245,165.83 0.90 4,347,364,748.06
所有者权益（或股东权益） 1,643,735,434.91 1,570,167,323.99 4.69 1,531,038,053.23
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.21 0.18 16.67 0.15
稀释每股收益 0.21 0.18 16.67 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.18 5.56 0.13
全面摊薄净资产收益率 5.29 4.57 增加0.72个百分点 3.95
加权平均净资产收益率 5.38 4.58 增加0.80个百分点 4.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.60 4.56 增加0.04个百分点 3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.69 4.57 增加0.12个百分点 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.51 -45.10 0.14
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 3.85 4.68 3.75
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 854,972.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,845,038.43
债务重组损益 147,126.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额 427,244.11
其他非经常性损益项目 6,433,235.48
所得税影响数 -1,937,154.72
-22-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
少数股东损益影响数 -548,315.31
合计 11,222,146.52
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比 例 发 行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 250,583,010 61.40 -21,795,773 -21,795,773 228,787,237 56.06
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 250,583,010 61.40 -21,795,773 -21,795,773 228,787,237 56.06
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 157,550,000 38.60 21,795,773 21,795,773 179,345,773 43.94
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 157,550,000 38.60 21,795,773 21,795,773 179,345,773 43.94
三、股份总数 408,133,010 100.00 0 0 408,133,010 100.00
-23-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售
股东名称
数 股数 限售股数 数 因 日期
中国交通建设股份有 股权分 2007年3月
249,193,887 20,406,650 228,787,237
限公司 置改革 29日
中交第一公路勘察设 股权分 2007年3月
555,649 555,649 0
计研究院 置改革 29日
中交第二公路勘察设 股权分 2007年3月
500,084 500,084 0
计研究院 置改革 29日
股权分 2007年3月
中交公路规划设计院 166,695 166,695 0
置改革 29日
中国公路工程咨询总 股权分 2007年3月
166,695 166,695 0
公司 置改革 29日
合计 250,583,010 21,795,773 228,787,237 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 49,529
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
中国交通建设股份有限公司 国有法人 61.06 249,193,887 228,787,237
中国工商银行－招商核心价
其他 1.76 7,173,849 未知
值混合型证券投资基金
中国银行－招商先锋证券投
其他 1.06 4,317,693 未知
资基金
中信证券股份有限公司 其他 0.75 3,066,720 未知
华夏银行股份有限公司－益
民红利成长混合型证券投资 其他 0.68 2,769,530 未知
基金
中国农业银行－国泰金牛创
其他 0.54 2,197,203 未知
新成长股票型证券投资基金
金鑫证券投资基金 其他 0.52 2,124,355 未知
中信实业银行－招商优质成
其他 0.51 2,089,980 未知
长股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 0.37 1,504,946 未知
中国建设银行－国泰金马稳
其他 0.27 1,118,447 未知
健回报证券投资基金
-24-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国交通建设股份有限公司 20,406,650 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券
7,173,849 人民币普通股
投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,317,693 人民币普通股
中信证券股份有限公司 3,066,720 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混
2,769,530 人民币普通股
合型证券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型
2,197,203 人民币普通股
证券投资基金
金鑫证券投资基金 2,124,355 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券
2,089,980 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一一一组合 1,504,946 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投
1,118,447 人民币普通股
资基金
前十名股东中，第一大股东中国交通建设股份有限公司与其它股东之间
不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国交通建设股份有限公司
法人代表：周纪昌
注册资本：1,482,500万元
成立日期：2006年10月8日
主要经营业务或管理活动：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、
咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与
民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专
业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业
服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技
术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国交通建设集团有限公司
法人代表：周纪昌
注册资本：450,383.41万元
-25-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
成立日期：2005年12月8日
主要经营业务或管理活动：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建
造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配
套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技
术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、
设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建
设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与
管理。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
年 年 报告期被授予的股权激励情况
变 报告期内从 是否在股
初 末
性 年 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行权 已行权 期末股
别 龄 原 报酬税前总 其他关联
行权价
股 股
( ) 股数 数量 票市价
因 额万元 单位领取
数 数
2007年10月26日～
毛志远 董事长 男 50 42 否
2008年6月21日
2005年6月22日～
周纪昌 董事 男 57 是
2008年6月21日
2005年6月22日～
陈玉胜 董事 男 52 是
2008年6月21日
2005年6月22日～
苏佩璋 董事 女 51 是
2008年6月21日
-26-
路桥集团国际建设股份有限公司2007年度股东大会 会议文件
董事、 2007年10月26日～
杨思民 男 53 42 否
总经理 2008年6月21日
董事、
党委书 2005年6月22日～
国文清 男 43 42 否
记、副 2008年6月21日
总经理
独立董 2005年6月22日～
杨盛福 男 70 6 否
事 2008年6月21日
独立董 2005年6月22日～
朱耀庭 男 66 200 200 6 否
事 2008年6月21日
独立董 2007年10月26日～
王玉 女 64 1.7 否
事 2008年6月21日
独立董 2005年6月22日～
张之强 男 2.5 否
事 2007年5月8日
监事会 2006年12月27日～
程文 男 39 33 否
主席 2008年6月21日
2005年6月22日～
张国军 监事 男 46 是
2008年6月21日
2005年6月22日～
逯一新 监事 男 56 是
2008年6月21日
2007年4月24日～
沈德 监事 男 37 22 否
2008年6月21日
2006年8月17日～
徐朋 监事 男 30 11 否
2008年6月21日
2005年6月22日～
董付堂 监事 男 39 11 否
2007年4月24日
副总经 2005年6月22日～
刘永明 男 49 33 否
理 2008年6月21日
副总经 2005年6月22日～
赵天法 男 40 33 否
理 2008年6月21日
财务总 2005年6月22日～
陈宁 男 40 33 否
监 2008年6月21日
总工程 |