证券代码：600267 证券简称：海正药业 编号：临2008-22号
浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第十三次会议通知于2008年7月10日以传真和专人送达方式发出，会议于2008年7月16日以通讯方式召开。应参加会议董事11人，亲自参加会议董事10人，董事包如胜因工作原因未出席本次会议，已委托董事林剑秋代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
关于公司治理专项活动发现问题整改情况的报告。
（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2008年七月十七日
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