证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-034号
重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十四次会议通知于2008年7月5日以书面的形式发出，会议于2008年7月15日以会签的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于添置一台双50吨浮吊的议案》。同意公司添置一台双50吨浮吊，用于九龙坡港区集装箱码头装卸作业。建造费用预计为3200万元，建造工期预计240天。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请2 亿元流动资金贷款的议案》。同意公司向银行申请总额为2亿元的流动资金贷款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司800万元流动资金银行贷款（1年期）提供连带责任担保。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
目前，公司对外担保累计额为77800万元（含本次担保额，其中74800万均为对控股子公司提供的担保，另3000万为对参股50%的公司提供的担保），实际发生额为48600万元，无逾期担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于与重庆港务物流集团有限公司共同出资设立重庆保税港区经营有限公司的议案》。同意公司与实际控制人重庆港务物流集团有限公司共同出资5000万元设立重庆保税港区经营有限公司（以工商局核定为准），其中：重庆港务物流集团有限公司出资2,550万元，占51%；公司出资2,450万元，占49%。
详见公司临2008-035号公告。
在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司
董事会
2008年七月十七日
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