证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-037号
重庆港九股份有限公司关于重庆伟航建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期"五通一平"工程的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述。
2008年7月24日，重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于重庆伟航建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期"五通一平"工程的议案》。同意重庆伟航建设工程有限公司承建公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司二期两项"五通一平"工程。
由于重庆伟航建设工程有限公司系公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所的相关规定，此事项构成关联交易。董事会在审议此事项时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避表决，其余6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆伟航建设工程有限公司
主要经营范围：港口与航道工程施工总承包（贰级），房屋建筑工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（叁级），土石方工程专业承包（贰级），建筑装修装饰工程专业承包（贰级），园林古建筑工程专业承包（叁级），公路路面工程专业承包（叁级），公路路基工程专业承包（叁级）。
注册资本：2000万元。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为38099039.85元,净资产为24763870.83元,2007年实现净利润1627017.10元。
三、关联交易标的基本情况
1、寸滩港区二期 "五通一平"（施工便道和临设场地）项目：工程量约为20万立方米，工程费用预计为7100851元。
2、寸滩港区二期王家湾堆场"五通一平"项目：工程工程量约为50万立方米，工程费用预计为17811350元。
四、本次交易对公司的影响
本次关联交易对本公司财务状况和经营状况均不会产生重大影响。
五、公司独立董事意见
重庆伟航建设工程有限公司按正规合法招投标程序成功竞标，同意其承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期"五通一平"工程。
董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。
六、备查文件目录
1、重庆九股份有限公司第三届董事会第三十五次临时会议决议。
2、关联交易独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2008年七月二十六日
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