证券简称:西水股份 证券代码:600291
关于内蒙古西水创业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
致：内蒙古西水创业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下
简称“本所”）接受内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
委托，指派刘爱国、单润泽律师出席了公司于2008年3月15日在内蒙古包头市天外天
大酒店会议室召开的2007年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及
《内蒙古西水创业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
公司已于2008年2月19日在《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《内蒙古
西水创业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东
大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、
会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权
出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
截至2008年2月29日，公司董事会收到单独或者合计持有公司3％以上股份的股
东书面提交的《关于用资本公积金转增股本的提案》和《关于对可出售金融资产处
置的具体化实施方案的提案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》的追加提案等三项
提案。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2008年3月6日，公司在《证券时
报》和《上海证券报》上刊登了《内蒙古西水创业股份有限公司2007年年度股东大
会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知》（以下简称“《补充通知》”），将
上述三项提案提交本次股东大会审议，并将原定的会议地址包头市荣资大酒店改为
包头市天外天大酒店。
公司本次年度股东大会于2008年3月15日在内蒙古包头市天外天大酒店会议室
召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述《会议通知》和《补充通知》披露
的一致。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席本次会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人73
人，代表股份82393011股，占公司股份总数的51.50%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次会议并行使投票表决权的资
格合法、有效。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘
书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次年度股东大会的表决程序
经本所律师验证，公司本次会议由出席会议股东采用逐项表决方式审议的事项
与公告中列明的审议事项相同，并参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布了表决结果；根据本次会议投票的统计数据，表决情况如下：
1.《公司2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意82244287股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
143310股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权5414股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
2.《公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意82244287股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
143310股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权5414股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
3.《公司2007年年度报告全文》及其《摘要》
表决情况：同意82244287股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
143310股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权5414股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
4.《公司2007年度财务决算方案》
表决情况：同意82244287股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
143310股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权5414股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
5.《公司2007年度利润分配预案》
表决情况：同意0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；反对82385811股，
占出席会议所有股东所持表决权99.99%；弃权7200股，占出席会议所有股东所持表
决权0.01%。
表决结果：未通过。
6.《关于设立董事会专门委员会的议案》
表决情况：同意81895294股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对
141410股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权356307股，占出席会议所
有股东所持表决权0.43%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意82244787股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
141410股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权6814股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
8.《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意82244787股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
141410股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权6814股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
9.《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》
表决情况：同意82387597股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5414股，占出席会议所有股东所持表
决权0.01%。
表决结果：通过。
10.《关于用资本公积金转增股本的议案》
表决情况：同意82393011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
11.《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的议案》
表决情况：同意82378496股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对9101
股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权5414股，占出席会议所有股东所
持表决权0.01%。
表决结果：通过。
经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师经验证认为，本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。
（本页为经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2007年年度股东大会
法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：刘爱国
经办律师：单润泽
2008年三月十五日
銮榭觯和？2244787股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
141410股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权6814股，占出席会议所有
股东所持表决权0.01%。
表决结果：通过。
8.《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意82244787股，占出席会议所有股东所持表决权99.82%；反对
141410股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权6814
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