湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司治理整改情况的报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监公司字[2007]20号）的有关要求，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查和整改。2007 年11月14日，公司董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（以下简称"《整改报告》"，全文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
近日，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的精神，公司对上述《整改报告》的落实情况及整改效果进行了自查，形成了《关于公司治理整改情况的报告》。
一、专项治理整改落实情况及效果
对自查及现场检查中发现和要求整改的问题，公司均在限期内进行了整改。具体情况如下：
1、关于"公司内部问责机制不够完善"的问题
整改时间：2007年10月25日
责任人：公司董事长徐麟
整改措施：公司组织专班对近年来问责机制执行情况进行认真分析总结，并借鉴同类先进企业经验，结合工作实际，制定了《湖北三
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峡新型建材股份有限公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法》，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并公告。通过实行经营目标责任制和责任追究制，进一步强化了责任，提高了效率。
2、关于"未及时按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）相关规定对《募集资金使用管理办法》进行修订"的问题
整改时间：2007年8月7日
责任人：公司董事会秘书张光春
整改措施：公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）相关规定对《募集资金使用管理办法》进行修订，并已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过并公告。通过对《募集资金使用管理办法》的修订，进一步明确了募集资金使用、变更程序，增强了风险和责任意识，为确保资金安全和募集资金使用效率提供了保障。
3、关于"子公司特别是异地子公司管理和控制方面的制度不够完善"的问题
整改时间：2007年10月25日
责任人：公司副董事长兼总经理张金奎
整改措施：公司根据发展战略，结合公司子公司特别是异地子公司的管理和控制现状，建立了《湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司管理办法》，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并公告。通过子公司管理办法的制定和实施，确保了控股子公司有章可循，规范、高效、有序运作。
二、公司治理的下一步计划
1、结合公司内部控制制度实施情况及中国证监会、上海证券交易所等监管部门新的规定，进一步修订完善内控制度，并强化执行和考核力度。
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2、以本次"大股东及其关联方非经营性占用公司资金情况自查自纠工作"为契机，建立长效机制，严格资金调度内部流程和决策机制，强化资金调度和管理。
3、强化培训学习，不断提高董事、监事及高级管理人员素质，增强风险防范和责任意识。
公司治理是一项长期的工作，公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所、湖北证监局等监管部门的要求，认真贯彻落实《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）文件精神，结合实际，求真务实，将公司治理专项活动持续推向深入，切实提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008年七月十八日
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