股票代码：600298 股票简称：安琪酵母
安琪酵母股份有限公司治理专项活动整改报告完成情况的说明
为贯彻落实中国证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”专题视频会议的有关精神，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的文件精神，按照湖北监管局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监公司字[2007]20 号）的文件要求，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2007年对公司的治理结构进行了全面、深入的自查，公告了治理自查及整改报告。随后，公司根据整改报告、湖北监管局现场检查意见以及投资者、社会公众股东提出的意见切实进行了整改，并于2007年8月8日公告了《治理专项活动自查报告及整改计划》，2007年10月25日公告了《治理专项活动整改报告》。
近日，公司根据中国证监督会发布的《2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）以及湖北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的有关要求，对上述公告文件的落实情况以及整改效果进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、公司落实整改计划的具体措施：
（一）公司自查中发现问题的整改落实情况：
1、切实加强了对公司董事、监事及高管人员的培训力度。
自开展公司治理专项活动以来，为使董事、监事及高管人员进一步了解掌握最新法律法规和政策准则，公司采取以下措施加强对上述人员的培训力度：（1）定期发送公司证券部收集整理的“每周证券”；
（2）不定期发送最新证券法律法规及相关评论信息；（3）向公司独立董事及外部董事寄送公司内部报刊《中国安琪》；（4）组织公司两位未取得独董资格的独立董事参加独董学习并取得资格证书；（5）利用召开现场董事会的机会向董事、监事及高管人员全面汇报公司经营状况及行业发展趋势。
通过以上措施，公司董事、监事及高管人员能够及时了解最新的政策动向，保证决策的正确性，提高了任职水平。
2、进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用，加强独立董事对需决议事项的前期参与，增强其对公司日常经营管理的了解度。
公司严格按照各专门委员会议事规则的规定，并根据公司经营需要，及时召开各专门委员会会议，对公司日常经营情况、重大投资决策、更换或增加董事会成员、高级管理人员薪酬制度等重大事项预先进行审议后，再提交董事会审议，同时，公司还安排独立董事对公司外埠子公司进行实地考察，增强独立董事对公司日常经营管理的了解度。
目前，各专门委员会在公司的重大决策、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面均发挥了重要作用。
3、进一步深化、细化投资者关系管理和信息披露工作。
公司十分注重与投资者的交流和沟通，在日常投资者管理管理工作中，安排证券部专人负责投资者来访接待工作、投资者来电咨询工作及现场调研工作，并通过公司网站、电子邮件、传真等多种形式与投资者进行沟通，今年6月份，公司委派证券事务代表参加了中国银河证券组织的“08年下半年投资策略研讨及投资者见面会”，与多家证券机构、金融机构及个人投资者进行了一对一交流沟通，是会议中获得投资者关注较多的公司之一，充分说明了公司投资者关系管理效果显著。
今后，公司仍将继续做好投资者关系管理工作，提高信息披露的透明度、及时性和准确性，加强与投资者的对话与沟通，积极探索多种形式的投资者关系交流方式，以获得投资者的认同，树立公司良好的市场形象。
（二）公众评议提出的意见或建议的整改情况：
公众评议意见：公司现在采用的快速扩张的战略，虽然能给股东带来快速的回报，但也存在着相当大的风险，建议公司加强这方面风险控制。
针对公众评议意见，公司切实加强了内部管理和内控制度建设，规范三会运作，在快速扩张的同时注意风险控制，建立有效地风险防范和预警机制。
（三）湖北监管局现场检查发现的问题及整改落实情况：
根据湖北监管局出具的“鄂证监公司字[2007]112号”《关于对安琪酵母股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》文件内容，湖北监管局对公司的日常监管和现场检查中没有发现问题。
二、需要持续整改的事项：
（1）加快建立和完善长期激励机制；
公司将根据公司实际情况逐步建立完善包括股权激励在内的长效激励机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的利益共享、风险共担的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。
（2）股东大会的召开逐步采用多种投票方式。
按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司将积极创造条件，在可能的情况下，尽量提供网络投票平台，以网络和现场表决相结合，方便投资者参与公司决策，保护中小投资者的权益。
三、控股股东及实际控制人行为规范及公司独立性的说明：
公司自成立以来一直与大股东、实际控制人严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司从未出现过大股东及其关联方占用公司资金、或变相占用公司资金的现象。
四、公司治理的持续推进：
为进一步完善公司内部控制制度，公司将根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，制定公司内部控制管理制度，并在08年年报中披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见，进一步完善内控制度、财务管理制度、内部约束机制和责任追究机制，规范重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序，提高公司规范运作程度，使公司治理水平再上新台阶。
提高治理水平是一项旷日持久的系统工程，公司将以此次公司治理专项活动为契机，真正建立起公司治理工作的长效机制，健全各项规章制度，继续完善和提高法人治理机构，提升公司治理水平，确保公司健康持续发展。
安琪酵母股份有限公司董事会
2008年7月18日
近日，公司根据中国证监督会发布的《2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）以及湖北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的有关要求，对上述公告文件的落实情况以及整改效果进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、公司落实整改计划的具体措施：
（一）公司自查中发现问题的整改落实情况：
1、切实加强了对公司董事、监事及高管人员的培训力度。
自开展公司治理专项活动以来，为使董事、监事及高管人员进一步了解掌握最新法律法规和政策准则，公司采取以下措施加强对上述人员的培训力度：（1）定期发送公司证券部收集整理的“每周证券”；
（2）不定期发送最新证券法律法规及相关评论信息；（3）向公司独立董事及外部董事寄送公司内部报刊《中国安琪》；（4）组织公司两位未取得独董资格的独立董事参加独董学习并取得资格证书；（5）利用召开现场董事会的机会向董事、监事及高管人员全面汇报公司经营状况及行业发展趋势。
通过以上措施，公司董事、监事及高管人员能够及时了解最新的政策动向，保证决策的正确性，提高了任职水平。
2、进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用，加强独立董事对需决议事项的前期参与，增强其对公司日常经营管理的了解度。
公司严格按照各专门委员会议事规则的规定，并根据公司经营需要，及时召开各专门委员会会议，对公司日常经营情况、
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