证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2008-011
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年7月16日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。
会议于2008年7月18日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：
公司治理专项活动整改报告完成情况的说明。
该议案内容包括：
（1）公司落实整改计划的具体措施；
（2）需要持续整改的事项；
（3）控股股东及实际控制人行为规范及公司独立性的说明；
（4）公司治理的持续推进。
议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司
董事会
2008年7月18日
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