证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号2008-013
山东华泰纸业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况；
本次会议否决了《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东华泰纸业股份有限公司2007年度股东大会现场会议于2008年6月25日在华泰大厦召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人数共计34名，代表有表决权的股份数267,730,274股，占公司有表决权的股份总数的48.80%。会议由公司董事长李建华先生主持。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并采用记名投票的方式，逐项审议了如下议案，结果如下：
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》，表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》，表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（三）审议通过了《2007年度报告及其摘要》，表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（四）审议通过了《2007年度利润分配预案》；
公司2007年度实现净利润261,132,847.32元，提取10%的法定盈余公积26,113,284.72元，5%的任意盈余公积13056642.36元，加期初未分配利润534,120,439.05元，2007年可供股东分配的利润756,083,359.29元。董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金153,620,665.24元，剩余未分配利润结转下年度分派。
表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（五）审议通过了《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》，表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（六）审议通过了《独立董事工作制度》（2008年修订）的议案，表决结果：
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（七）审议通过了《关于公司部分独立董事变动的议案》的议案；
会议审议选举以下人员担任公司独立董事, 表决结果：
1、曹振雷
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
2、高善新
同意票267,730,274股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（八）审议通过了《关于公司日常关联交易协议的议案》的议案；
表决结果：
同意票44,219,077股，占到会股东实际表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（九）审议通过了《关于"公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议"的议案》的议案，表决结果：
同意票44,219,077股，占到会股东实际表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（十）审议否决了《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》的议案，表决结果：
同意票4,644,019股，占到会股东实际表决股份的10.50%，反对票39,575,058股，占到会股东实际表决股份的89.50%。弃权票0股。
前述第（八）、（九）、（十）项议案表决时，关联股东华泰集团有限公司、李建华等八位股东回避，所持股数及所占比例均按实际表决股数计算。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市万商天勤律师事务所钟承江律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司二OO七年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东华泰纸业股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司二OO七年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司
2008年六月二十五日
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