股票代码：600309 股票简称：烟台万华 公告编号：临2008-19号
烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间： 2008年8月7日（星期四）上午9：00时-11：00时
会议召开地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限二楼多媒体会议室
会议参加表决方式：本次会议采用现场投票方式
重大提案：
1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2. 审议《关于北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资的议案》；
3. 审议《修订公司董事会议事规则的议案》；
4. 审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
5. 审议《修订公司募集资金管理办法的议案》；
6. 审议《修订公司控股股东行为规范的议案》；
7. 审议《修订公司监事会议事规则的议案》。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议定于2008年8月7日上午9：00在烟台万华合成革集团有限公司二楼多媒体会议室召开。
二、会议审议事项
2008年7月20日召开的第四届董事会第二次会议提交的议案：
1．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2．审议《关于北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资的议案》；
3．审议《修订公司董事会议事规则的议案》；
4． 审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
5． 审议《修订公司募集资金管理办法的议案》；
6． 审议《修订公司控股股东行为规范的议案》；
2008年7月20日召开的第四届监事会第三次会议提交的议案
7． 审议《修订公司监事会议事规则的议案》。
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2008年7月30日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）；
（3）公司聘请的见证律师。
四、登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
（2）登记时间：工作日2008年7月31日--2008年8月6日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）；
（3）登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处；
（4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
五、其他内容
公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6698537，0535-6837894
传真：0535-6837894
六、附件：授权委托书及回执
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位（本人）出席2008年8月7日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2008年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2008年7月30日止，本单位（本人）持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计------股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2008年 月 日
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2008年7月20日
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