股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2008-007
上海家化联合股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况。
一、会议的召开情况
1、 会议召开的时间和地点：
时间：2008年4月18日上午
地点：上海市保定路527号
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、 会议主持人：公司董事长葛文耀先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共41名，代表股份82,808,880股，占公司总股本的47.2493%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过2007年度董事会工作报告；
2、审议通过2007年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2007年度财务决算报告；
4、审议通过公司2007年度利润分配预案：
（1）以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向在册全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税）。
（2）以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积转增股本方式，向在册全体股东每10股转增2股。
5、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬的议案；
6、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案。
具体表决结果见附件。
大会听取了公司监事会关于公司股权激励对象的核查意见，还分别听取了公司独立董事2007年度工作情况述职报告。
四、律师见证情况
本次会议公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师方杰先生出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2008年4月19日
附：大会表决结果：
一、2007年度董事会报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
二、2007年度监事会报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
三、2007年度财务决算报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
四、2007年度利润分配预案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
五、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务
审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬的议案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,400（八仟二佰八拾万零八仟四佰）股
占99.9994 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：480（四佰八拾）股
占0.0006 ％
六、关于调整公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,100（八仟二佰八拾万零八仟一佰）股
占99.9991 ％
反对：300（三佰）股
占0.0004 ％
弃权：480（四佰八拾）股
占0.0005 ％
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