证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：临2008-030
江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2008年4月17日以传真方式召开了第三届董事会第八次会议。会议通知于2008年4月7日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司2008年第一季度报告
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于修改公司章程的议案
同意12票，反对0票，弃权0票。
公司章程修改内容如下：
1、修改公司章程第一章第六条："公司注册资本为人民币25200万元。"为"公司注册资本为人民币35280万元。"
2、修改公司章程第一章第二十三条："公司总股本为25200万股，均为普通股。"为"公司总股本为35280万股，均为人民币普通股。"
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2008年四月十七日
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