证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号 临2008-09
上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月8日在公司召开,会议应到监事三名,实到三名。会议由符敦鉴监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法>及《公司章程》等的规定,合法有效，会议认真审议、一致同意通过如下议案:
一、 审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
此议案需提交2007年年度股东大会审议。
二、 审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要。
三、 审议通过《关于修订公司部分会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部令第33号《企业会计准则-基本准则》和财会[2006]3号《财政部关于印发＜企业会计准则第1号-存货＞等38项具体准则的通知》以及《企业会计准则解释第1号》的规定，对公司会计政策进行部分修改（刊登于上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN），公司自2007年1月1日起执行。
监事会认为上述主要会计政策、会计估计的修改是符合法律和会计准则等行政法规、规章的要求。
四、 审议通过了《监事会关于公司2007年年度报告的审议意见》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司2007年年度报告》全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:
(一) 公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；
(二) 公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2006年经营管理和财务状况等事项；
(三) 在监事会审议公司2007年年度报告全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四) 公司2007年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会
2008年四月九日
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