证券代码：600320 证券简称：振华港机 编号：临2008-12
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日在公司205会议室召开, 本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东及股东代表共172人，代表股份1,513,707,220股，占公司总股本的47.1949％，符合《公司法》和公司章程的有关规定本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
一、2007年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,491,469,546 0 22,237,674 98.5309％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 99.9674％
B股股东 670,076,405 648,114,133 0 21,962,272 96.7224％
二、2007年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,491,468,146 1,400 22,237,674 98.5308％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 99.9674％
B股股东 670,076,405 648,112,733 1,400 21,962,272 96.7222％
三、2007年度独立董事述职报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,493,659,246 0 20,047,974 98.6756％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 99.9674％
B股股东 670,076,405 650,303,833 0 19,772,572 97.0492％
四、2007年的工作和2008年打算的总裁报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,491,469,546 0 22,237,674 98.5309％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 99.9674％
B股股东 670,076,405 648,114,133 0 21,962,272 96.7224％
五、2007年年度报告正文及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,491,469,546 0 22,237,674 98.5309％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 99.9674％
B股股东 670,076,405 648,114,133 0 21,962,272 96.7224％
六、2007年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,491,469,546 0 22,237,674 98.5309％
A股股东 843,630,815 843,355,413 0 275,402 9 9.9674％
B股股东 670,076,405 648,114,133 0 21,962,272 96.7224％
七、2007年度公司利润分配方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,493,128,944 530,402 20,047,874 98.6405％
A股股东 843,630,815 842,978,361 377,152 275,302 99.9227％
B股股东 670,076,405 650,150,583 153,250 19,772,572 97.0263％
八、关于发行短期融资券的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,432,926,532 57,608,908 23,171,780 94.6634％
A股股东 843,630,815 837,747,282 2,484,325 3,399,208 99.3026％
B股股东 670,076,405 595,179,250 55,124,583 19,772,572 88.8226％
九、关于修改公司章程的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,492,783,446 14,700 20,909,074 98.6177％
A股股东 843,630,815 843,340,813 14,700 275,302 99.9656％
B股股东 670,076,405 649,442,633 0 20,633,772 96.9207％
十、关于2008年续聘境内审计会计师及费用的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,513,707,220 1,493,659,246 100 20,047,874 98.6756％
A股股东 843,630,815 843,355,413 100 275,302 99.9674％
B股股东 670,076,405 650,303,833 0 19,772,572 97.0492％
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月9日
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