证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-010
新疆独山子天利高新技术股份有限公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天虹实业有限公司（以下简称"天虹公司"）
●本次担保数量及累计为其担保数量：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司天虹公司贷款提供抵押担保或保证担保，目前已累计为其担保数量为2000万元。
●对外担保累计数量：2600万元。
●对外担保逾期的累计数量：0万元。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》，对为天虹公司贷款提供担保的事项进行了审议，因其投资建设的玛依塔柯酒店（原花苑酒店）目前尚处于试营业阶段，为确保其正常经营，公司决定在4000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为天虹公司办理担保相关事宜。该担保事项将提交公司2007年度股东大会审议，有效期限自公司股东大会审议通过后一年。
二、被担保人基本情况
天虹公司为公司控股子公司，成立于2004年5月19日，法定代表人为李太成；注册资本：人民币10000万元，本公司持有其71.36%的股权；经营范围：新技术、新产品开发应用，旅游开发，国内商业，石油化工产品生产销售，机械设备销售。2007年末该公司总资产47,127.01万元，负债38,384.25万元，资产负债率为81.45%。
目前，天虹公司投资建设的玛依塔柯酒店大楼工程和各类设备安装均已完成，处于试营业阶段。
截至本公告日，公司累计为天虹公司贷款提供担保2000万元，其担保明细如下：
贷款银行 担保金额（万元） 担保期限
乌鲁木齐市商业银行 1,000 2007-3-29至2008-3-28
交行乌市分行 1,000 2007-5-24至2008-5-23
（公司在 2007年2月9日召开的第三届董事会第三次会议和2007年3月2日召开的2006年度股东大会上审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》）
三、董事会意见
董事会经过认真研究，认为天虹公司尚处于试营业阶段，为确保其正常经营，同意公司为天虹公司4000万元贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷款协议尚在协商中，其担保按项目实际投资进度分期、分批办理，具体金额以实际贷款时为准。授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为天虹公司办理担保相关事宜。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司对新疆天虹实业有限公司贷款提供担保合法可行，公司对该公司提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应按项目实际投资进度，严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：为控股子公司天虹公司提供担保2000万元，为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元。无逾期担保。
六、备查文件
1、天利高新第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2008年二月二十六日
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