证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 编号：2008-临17号
山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月26日在风陵渡开发区公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
会议选举任武贤先生为本公司第四届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第四届董事会副董事长。
二、审议通过关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案；
同意董事会各专门委员会委员的组成。
1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、陈枫（独立董事）。
2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：刘崇兴、陈枫（独立董事）。
3、薪酬与考核委员会。主任委员：赵恒林（独立董事）；委员：岳丽华、陈枫（独立董事）。
4、提名委员会。主任委员：张诚（独立董事）；委员：许振江、陈枫（独立董事）。
三、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师的议案；
同意聘任许振江先生为本公司总经理；
同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书；
同意聘任任蓬勃先生、张晓军先生、汤柯先生为本公司副总经理；
同意聘任张晓军先生为本公司财务总监；
同意聘任禹玉洪先生为本公司总工程师。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过6个月。
该议案须提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过关于收购北京亚宝世纪置业有限公司股权的议案；
同意公司以800万元人民币收购北京果岭精鹰体育推广有限公司持有的北京亚宝世纪置业有限公司80%的股权，收购完成后，北京亚宝世纪置业有限公司注册资本1000万元，其中本公司出资800万元，占80%的股权。
六、审议通过关于增加募集资金专用帐户的议案。
同意公司决定在原有的募集资金专用帐户（三届十七次、三届二十二次董事会审议通过）的基础上，再增加募集资金专用帐户如下：
中国民生银行太原坞城路支行：0909014170007345。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2008年6月27日
附件：简历
许振江，男，汉族，1973年5月出生，硕士研究生，工程师。曾任芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、股份公司改制办公室主任、董事会秘书，一分公司经理，本公司第一、第二届、第三届董事会董事。现任本公司董事、总经理。
任蓬勃，男，汉族，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长，本公司第一届、第二届、第三届董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。
张晓军，男，汉族，1974年7月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任本公司财务部部长、财务总监。现任本公司财务总监、副总经理。
汤 柯，男，汉族，1969年10月出生，硕士研究生。曾任陕西省中医药研究院附属医院住院主治医师、德国Reha-Klinik Bellevue中医治疗医师、德国Akpuntur-Centum Bad Orb中医治疗医师、山西亚宝药业集团股份有限公司新药分公司处方药产品经理、山西亚宝医药经销有限公司非处方药产品经理、全国OTC经理、总经理。现任山西亚宝医药经销有限公司总经理、本公司副总经理。
禹玉洪，男，汉族，1972年2月出生，北京大学博士后，执业中药师，中华中医药学会中成药分会委员，中国药学会高级会员。曾任中国医药研究开发中心中药天然药物研究室副主任；河北以岭医药集团研究院中药研究室主任；北京理工大学生命科学与技术学院药学系教师，北京理工亘元医药技术开发中心有限公司技术总监，安徽亘新生物医药有限公司总经理。现任本公司总工程师。
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