证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2008-017
宁波韵升股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2008年7月8日向全体董事发出了以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议的通知，于2008年7月18日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》；
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日
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