证券代码：600376 证券简称：天鸿宝业 公告编号：临2008-024
北京天鸿宝业房地产股份有限公司关于2007年度股东大会增加提案的通知
经公司五届二十九次董事会审议批准，本公司将于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议通知刊登在2008年4月5日的《中国证券报》、2008年4月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
本公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（持有本公司股份550000000股，占总股本67.92％）2008年4月24日向公司董事会提议：将《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
鉴于北京首都开发控股（集团）有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》的有关规定，提案程序合规，本公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年5月6日召开的本公司2007年度股东大会审议。
本公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
有关上述新增提案的详情，请参见本公司于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的"临2008-023号"公告全文。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2008年4月24日
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