股票代码：600378 股票简称：天科股份 编号：临2008-020
四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十九次通讯会议决议公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年7月17日公司以通讯方式召开第三届董事会第三十九次会议, 会议应表决董事9名，实际表决董事9名, 会议合法有效。经投票表决，会议审议并一致通过了关于《天科股份公司治理专项活动后续整改情况报告》的决议。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年7月25日
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