证券简称:广东明珠 证券代码:600382
广东国声律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
致：广东明珠集团股份有限公司全体股东
受贵公司（以下称“公司”）的委托，广东国声律师事务所（以下称
“本所”）罗浩东律师以贵公司法律顾问（以下称“本律师”）身份出席公
司2007年年度股东大会（以下称“本次大会”或“股东大会”或“会议”）。
本律师依时出席了会议。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和贵公司《章程》的规定，结合贵公司的委托，出席会议的律师应
对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及
会议表决程序等事项发表法律意见。本律师现按律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事项出具本法律
意见书。
一、关于本次大会的召集、召开程序
为召开本次大会，公司董事会于2008年3月16日通过决议并将该决
议暨召开股东大会的通知公告刊登于2008年3月18日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
本次股东大会于2008年4月9日如期召开。经审查验证，本次大会
召开的公告通知，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规
定；会议召开的时间、地点及审议的事项与公告通知一致。本律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司
《章程》的规定。
二、关于股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
经审查本次大会出席人员的身份资格证明文件，包括身份证明文件、
持股凭证及律师认为应该审查的其他有关资格证明文件，证实出席会议的
股东或代理人所提供的股东身份资料与公司股东资料记载一致，其资格合
法有效。出席本次大会的股东或代理人共7人，代表公司股份129,338,633
股，占公司股份总额的37.84%，其中有限售流通股为129,246,702股，无
限售流通股为91,931股；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会
议。除本律师履行职责出席会议外，公司董事会未邀请其他人员参加会议。
本次大会由公司董事会召集。
因此，本律师认为：本次大会出席人员的资格和会议召集人资格符合
《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会股东新提案（临时提案）
本次大会没有股东提出临时提案。
四、关于股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的审议议题以书面记名方式进行了投票
表决，并按公司《章程》的有关规定由专人监票清点，清点人代表当场公
布表决结果。会议的表决结果为：
(一)审议通过关于2007年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(二)审议通过关于2007年《董事会工作报告》的议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(三)审议通过关于2007年《监事会工作报告》的议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(四)审议通过关于2007年度《财务决算报告》的议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(五)审议通过关于2007年度利润分配议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(六)审议通过关于续聘审计机构议案
表决结果为：12,933.86万股同意，占出席大会具有表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
(七)审议通过2008年度日常关联交易总额的议案
表决结果为：4,905.66万股同意，占出席大会该议案具有表决权股份
的100%，0股反对，0股弃权。深圳市金信安投资有限公司因其涉及关联
关系，按规定回避表决。
与会股东对当场公布的表决结果没有异议。
会议主持人宣布了股东表决的议案通过。
因此，本律师认为：本次大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定；会议的表决结果有效。
五、结论意见
综上，本律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和公司《章程》的规定；出席会议人员资格、会议召集人资
格和会议表决程序合法有效。因此，本次大会审议的结果有效。
本所及本律师同意公司将本法律意见书作为公司本次大会的法定文
件依法使用，并依法对所出具的法律意见负责。
（此页为本所关于广东明珠集团股份有限公司2007年年度股东大会
的法律意见书之签署页，无正文）
广东国声律师事务所 中国注册律师：
罗 浩 东
2008年四月九日
东明珠 证券代码:600382
广东国声律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
致：广东明珠集团股份有限公司全体股东
受贵公司（以下称“公司”）的委托，广东国声律师事务所（以下称
“本所”）罗浩东律师以贵公司法律顾问（以下称“本律师”）身份出席公
司2007年年度股东大会（以下称“本次大会”或“股东大会”或“会议”）。
本律师依时出席了会议。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和贵公司《章程》的规定，结合贵公司的委托，出席会议的律师应
对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及
会议表决程序等事项发表法律意见。本律师现按律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事项出具本法律
意见书。
一、关于本次大会的召集、召开程序
为召开本次大会，公司董事会于2008年3月16日通过决议并将该决
议暨召开股东大会的通知公告刊登于2008年3月18日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
本次股东大会于2008年4月9日如期召开。经审查验证，本次大会
召开的公告通知，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规
定；会议召开的时间、地点及审议的事项与公告通知一致。本律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司
《章程》的规定。
二、关于股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
经审查本次大会出席人员的身份资格证明文件，包括身份证明文件、
持股凭证及律师认为应该审查的其他有关资格证明文件，证实出席会议的
股东或代理人所提供的股东身份资料与公司股东资料记载一致，其资格合
法有效。出席本次大会的股东或代理人共7人，代表公司股份129,338,633
股，占公司股份总额的37.84%，其中有限售流通股为129,246,702股，
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