股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2008-026
金地（集团）股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第2次临时股东大会于2008年4月30日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份636,475,485股，占公司有表决权总股本的38%，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：
一、《关于逐项表决第五届董事会董事的议案》
1、 《关于选举凌克先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
2、 《关于选举张华纲先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
3、 《关于选举蒋跃敏先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
4、 《关于选举赵汉忠先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
5、 《关于选举陈志升先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
6、 《关于选举BILL HUANG先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
7、 《关于选举张奕晓先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
8、 《关于选举郑栩燕女士为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
9、 《关于选举黄俊灿先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
10、《关于选举郭国强先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
11、《关于选举孙聚义先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
12、《关于选举黄晶生先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
13、《关于选举麦建光先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
14、《关于选举赵令欢先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
15、《关于选举李绪富先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
二、《关于逐项表决第五届监事会监事的议案》
1、 《关于选举王培洲先生为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
2、 《关于选举夏桂英女士为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
3、 《关于选举翁明君女士为第五届监事会监事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所律师现场审核和见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2008年四月三十日
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经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：
一、《关于逐项表决第五届董事会董事的议案》
1、 《关于选举凌克先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
2、 《关于选举张华纲先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
3、 《关于选举蒋跃敏先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
4、 《关于选举赵汉忠先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
5、 《关于选举陈志升先生为第五届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票636,475,485股，其中636,475,485股赞成，占出席会议股东代表有表决权股
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