股票代码：600385 股票简称： *ST金泰 编号： 2007－008
山东金泰集团股份有限公司六届6次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司六届六次董事会会议于2008年1月30 日下午14时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2008年1月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事会工作报告》；
二、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润8,649,642.03元，加上上年度结转的未分配利润-378,134,801.61元，本年度可供分配的利润为-369,485,159.58元。因公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润，公司董事会决定，2007年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
三、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《财务决算报告》
四、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
五、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年年度报告及年度报告摘要》；
六、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
七、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《山东金泰集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；
八、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《山东金泰集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》；
九、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的请示》。
上述一至六项事项需提交2007年股东大会通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零零八年二月一日
|